证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2014-009

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近期收到独立董事郑石桥先生提交的书面辞职报告。参照中组部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及南京审计学院要求，郑石桥先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务，郑石桥先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  郑石桥先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，郑石桥先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郑石桥先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对郑石桥先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月十三日