股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-046

  广西丰林木业集团股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2014年10月08日以电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2014年10月13日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室以现场方式召开。

  (四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  (五)本次会议由崔建国先生主持，公司全体监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任魏云和先生为公司副总经理（简历如下），任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  简历：魏云和先生：1966年5月生，中国国籍，大专学历。历年曾任福州人造板厂分厂副厂长、党支部书记、分厂厂长；福建福人木业有限公司副总经理、党委委员；安徽东盾木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司建瓯福人木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司木业事业部总经理、漳州中福、龙岩中福、建瓯福人三公司董事长、法人代表；福建中福实业股份有限公司漳州中福木业有限公司总经理。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  2014年10月13日