证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－017号

  京能置业股份有限公司

  第七届董事会第二十次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  京能置业股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议于2014年10月11日以通讯方式召开，10月11日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：

  通过了公司关于聘请2014年度审计机构的议案。

  表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

  董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度的财务审计机构，审计费用45万元人民币；同时继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度的内部控制审计工作，内控审计费用22万元人民币。

  此议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月11日