证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-049

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于保荐机构更名的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月15日与广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）签署了《首次公开发行人民币普通股的承销暨保荐协议》（以下简称“保荐协议”），聘请广州证券为公司首次公开发行A股的保荐机构并在上市后履行持续督导职责，持续督导期间至2014年12月31日届满。

  公司于近期收到公司保荐机构广州证券的通知，获悉：“广州证券有限责任公司”已于2014年9月1日成功召开股份公司创立大会和董事会，正式更名为“广州证券股份有限公司”，目前，相关工商变更登记已完成；原“广州证券有限责任公司”与公司之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变；“广州证券股份有限公司”将继续行使原“广州证券有限责任公司”项下所有权利，承担其项下所有义务。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十三日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-050

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

  2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2014年10月13日14：00

  （2）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴

  集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

  （4）会议召集人：公司第二届董事会

  （5）会议主持人：公司副董事长李建宁先生

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席公司本次会议的股东及股东代表共37名，代表股份787,835,316股，占公司股本总额82.4096%，其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共11名，代表股份787,624,916股，占公司总股本的82.3875%；

  （2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次网络投票的股东共26名，代表股份210,400股，占公司总股本的0.0220%；

  （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计36名，代表股份 5,339,316股，占公司总股本的0.5585%。

  公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员等列席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

  《关于发起设立广州珠广传媒股份有限公司的议案》

  1、现场投票表决结果：同意787,624,916股，占出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  2、网络投票表决结果：同意197,400股，占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的93.8213％；反对0股，占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的0.0000％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占参与本次股东大会网络投票的股东所持有效表决权的6.1787％。

  3、总投票表决结果：同意787,822,316股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的99.9984%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的0.0017％。

  其中，中小投资者表决情况：同意5,326,316股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的99.7565%；反对0股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.2435%。

  三、律师见证意见

  国信信扬律师事务所苏俊伟律师、张秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、国信信扬律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十三日