证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－041

  宁波港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年10月13日在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心2号会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开。

  （二）出席会议的股东和股东代理人情况

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  （三）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长徐华江先生主持。

  （四）公司在任董事12人，出席4人，董事闻建耀、蔡申康、戴敏伟、苏新刚、宋越舜、陈信元、杨梧、张四纲因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席3人，监事杨安祥、朱宝因工作原因未出席会议；公司副总裁陈国荣、副总裁兼财务总监王峥、总经济师童孟达出席会议；公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总裁向坚刚因工作原因未出席会议。

  二、议案审议情况

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  上述议案为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人、网络投票股东）所持表决权总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  公司聘请的北京市海问律师事务所指派黄立新律师、许敏律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、上网公告附件

  《北京市海问律师事务所关于宁波港股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波港股份有限公司

  二〇一四年十月十三日