证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-050

  华芳纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会定于2014年10月24日召开2014年第一次临时股东大会，并于2014年10月9日及10月11日分别披露了《华芳纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及《华芳纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知更正公告》。

根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年10月24日（星期五）下午14:00开始；

网络投票时间：2014年10月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

（四）股权登记日：2014年10月17日

（五）现场会议召开地点：张家港市城北路178号华芳国际大厦16层公司会议室

（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票表决权；

3、公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。进行网络投票的日期应为交易日。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

该议案系采用累积投票制选举董事，非独立董事和独立董事的表决分别进行。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（6人）或独立董事人数（3人）的乘积。股东既可以将其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数，否则视为废票。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性分别于2014年10月8日、10月10日、10月13日经上交所备案审核无异议。

2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

本议案系采用累积投票制选举公司监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（2人）的乘积。股东既可以将其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向两位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。

3、审议《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》；

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

5、审议《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司的议案》；

6、审议《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》。

（二）上述6项议案中第1项、第2项议案需逐项表决；第4项、第5项议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（三）披露情况：上述第1、3、4、5、6项议案已于2014年10月8日经公司第六届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过，第2项议案已于2014年10月8日经公司第六届监事会第十二次会议决议（临时会议）审议通过。决议内容详见登载于上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》刊载的相关公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年10月17日。截止2014年10月17日下午15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

（三）会议登记时间：2014年10月22日-23日的8：00-17：30。

（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、传真方式登记。

五、参与网络投票的与投票程序

本次股东大会通过上交所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照上交所新股申购业务操作。具体投票流程详见附件2。

六、其他事项

（一）参加会议者食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

公司董秘：戴云达（代理） 0512-58438222

会务联系人：叶铭 0512-58438202

公司传真：0512-58438282

公司地址：江苏省张家港市城北路178号华芳国际大厦17层

邮编：215600。

（三）第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议的召开

公司将在2014年第一次临时股东大会选举产生公司第七届董事会成员和第七届监事会成员后，即时召开公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、监事会主席，聘任公司高级管理人员。

特此公告

华芳纺织股份有限公司 董事会

二〇一四年十月十六日

附件1：授权委托书格式

华芳纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席华芳纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表 决 事 项			表 决 意 向
			赞成	反对	弃权	表决权 总数（股）
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》	非独立董事	管建忠
		沈新华
		邵生富
		汪建平
		顾丽静
		王宏亮
	注：本次非独立董事选举采取累积投票制：（1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；（2）投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数=6×持股数；（3）请在“表决权数”一栏填写具体投票数。
	独立董事	李 磐
		宗 刚
		于 沛
	注：本次独立董事选举采取累积投票制：（1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；（2）投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数，可表决票数总数=3×持股数；（3）请在“表决权数”一栏填写具体投票数。
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》	王伟强
	徐 芸
	注：本次监事选举采取累积投票制：（1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；（2）投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数，可表决票数总数=2×持股数；（3）请在“表决权数”一栏填写具体投票数。
3、审议《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》						----
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》						----
5、审议《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司的议案》						----
6、审议《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》						----

委托人名称（姓名）： 委托人注册号（身份证号码）：

委托人持有股份数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：1、请委托人在本委托书第1项、第2项提案的“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，并填写表决权股份数，在第3项至第6项提案中的“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年10月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：15个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738273	华芳投票	15	A股股东

（二）表决方法:

1、一次性表决方法：

如需对第3项至第6项议案（即第12项至第15项非实施累计投票的提案）所有事项）进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	赞成	反对	弃权
3-6号	本次股东大会的12-15项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》	----
非独立董事
本次非独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：6×持股数=可用票数。
1.01	管建忠	1.01元
1.02	沈新华	1.02元
1.03	邵生富	1.03元
1.04	汪建平	1.04元
1.05	顾丽静	1.05元
1.06	王宏亮	1.06元
独立董事
本次独立董事选举采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。
1.07	李 磐	1.07元
1.08	宗 刚	1.08元
1.09	于 沛	1.09元
2	逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》	----
2.01	王伟强	2.01元
2.02	徐 芸	2.02元
3	审议《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》	3.00元
4	审议《关于修改<公司章程>的议案》	4.00元
5	审议《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司的议案》	5.00元
6	审议《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》	6.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入股票

二、投票举例

（一）股权登记日2014年10月17日A股收市后，持有华芳纺织公司A股（股票代码600273）的投资者拟对本次网络投票的第3项至第6项议案（即第12项至第15项非实施累计投票的提案）投赞成票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738273	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第6项议案（第15项提案）《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738273	买入	6.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第6项议案（第15项提案）《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738273	买入	6.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第6项议案（第15项提案）《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738273	买入	6.00元	3股

（五）对于采用累积投票制的议案在委托数量项下填报选举票数。累计投票票数的计算与投票方法如下：

在非独立董事选举中，如果股东在股权登记日持有10000股A股，则其有60000（=10000股*应选六名非独立董事）张选举票数，该选举票数可以任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过60000票，投票人数不超过6名），否则是为废票。

假定给第一位候选人10000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码738273

第三步：输入委托价格1.01（议案一下的第一位候选人）

第四步：输入委托数量10000股

第五步：确认投票委托完成

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不符合上述规定的累计制投票申报无效。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。