证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-36号

成商集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成商集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于重新办理房产抵押登记的议案》。

2014年5 月 8 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币5亿元的授信业务本金额度的议案》，同意向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币5亿元的授信业务本金额度，期限为三年，以公司自有的位于成都市高新区天府大道北段28号，评估价为人民币112357.42万元的房产（权属证明编号：成房权证监证字第3509505号、成房权证监证字第3509512号）进行抵押，并授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

2014年10月，该房产需进行权证分拆，公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请解除了该房产的抵押登记，期间由关联法人茂业国际控股有限公司为公司提供阶段性担保。目前分拆后的房屋产权证已办理完成，产权证号如下表：

权属证明编号（成房权证监证字）
第2778446号	第2778455号	第2778464号	第2778421号
第2778472号	第2778484号	第2778492号	第2778502号
第2778513号	第2778552号	第2778573号	第2778561号
第2778543号	第2778525号

鉴于房屋产权分割手续已办理完成，董事会同意重新将公司自有的位于成都市高新区天府大道北段28号，评估价为人民币112810.72万元的房产（房屋产权证号如上表）抵押给成都农村商业银行股份有限公司高新支行，抵押登记完成后茂业国际控股有限公司为公司提供的担保自动解除。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二O一四年十月十七日