证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2014—062

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于公司董事、总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会收到公司董事、总经理周文普先生递交的辞职报告，周文普先生因身体原因，辞去其所担任的公司董事、总经理和薪酬考核与提名委员会主任委员职务。根据本公司《章程》的有关规定，即日起周文普先生不再担任公司董事、总经理和薪酬考核与提名委员会主任委员职务，周文普先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

  周文普先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的运作产生影响。

  公司董事会对周文普先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  2014年10月22日