证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-062

  成都红旗连锁股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2014年10月22日上午10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2014年10月20日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名（其中董事长曹世如女士委托副董事长曹曾俊先生出席会议），会议由副董事长曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  审议通过了《关于成都红旗连锁股份有限公司2014年第三季度报告的议案》

  经董事会认真审核，认为公司《2014年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

  公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

  《公司2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  三、 备查文件

  1、 第二届董事会第二十次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司董事会

  二〇一四年十月二十二日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-063

  成都红旗连锁股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年10月22日13:00时在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及公司《章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

  四、 监事会会议审议情况

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《成都红旗连锁股份有限公司2014年第三季度报告》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。且在监事会提出本意见前，未发现参与公司2014年第三季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、 备查文件

  1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司监事会

  二〇一四年十月二十二日