第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-059
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月22日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次会议。本次会议已于2014年10月15日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事8名，董事冯克敏先生因出差无法参与会议的表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟参与投资设立宜宾市现代有轨电车有限公司（筹）的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司于2014年10月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资设立宜宾市现代有轨电车有限公司（筹）的公告》（公告编号：2014-060）。
2、审议通过《关于拟参与投资设立成都北车有限公司（筹）的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司于2014年10月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资设立成都北车有限公司（筹）的公告》（公告编号：2014-061）
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年10月22日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-060
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于拟参与投资设立宜宾市现代
有轨电车有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、 根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟与宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）共同出资设立宜宾市现代有轨电车有限公司（筹）（以下简称“宜宾电车公司”）。双方约定，宜宾电车公司注册资本为1,000万元，宜宾国资公司以货币出资700万元，占70%股权，公司以货币出资300万元，占30%股权。
2、2014年10月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立宜宾市现代有轨电车有限公司（筹）的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
宜宾国资公司是宜宾市人民政府出资设立的国有独资公司，主要职能：代表宜宾市政府持有市级企业国有股权并行使股东权利；作为市政府的投融资平台，为重点建设项目筹集资金；通过资本经营和资产经营，促进国有资产保值增值和全市经济发展。其主要信息如下：
公司名称：宜宾市国有资产经营有限公司；
公司住所：宜宾市南岸建设银行大楼十三层；
法定代表人：张辉；
注册资本： 13亿元人民币；
公司类型： 有限责任公司（国有独资）；
经营范围： 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
宜宾国资公司与公司不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
1、公司名称：宜宾市现代有轨电车有限公司（暂定）
2、注册地：公司在宜宾市工商行政管理局登记注册。
3、注册资本：1,000万元
4、公司经营范围：现代有轨电车相关项目投资、建设、管理、运营（以上范围法律、行政法规及国务院规定禁止的项目除外、限制的项目取得许可后方可经营）
以上信息，最终以工商核定结果为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次拟参与投资设立新公司，是为了参与开展宜宾市现代有轨电车项目的投资、建设、管理和运营，推进公司在有轨电车业务领域的发展进程。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资的资金为公司自有资金，由于投资规模较小，整体风险可控。
3、对公司影响
通过本次投资，有利于公司拓展川南地区的有轨电车市场，带动公司相关产品销售，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、其他
1、公司目前尚未与宜宾国资公司签订正式的投资协议，公司将持续关注本次投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会授权公司管理层负责宜宾电车公司设立以及宜宾市有轨电车项目推进等后续事宜。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议 。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年10月22日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-061
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于拟参与投资设立
成都北车有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、 根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟与长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”）共同出资设立成都北车有限公司（筹）（以下简称“成都北车”）。双方约定，成都北车注册资本15,000万元。双方均以货币出资，长客股份出资比例为80%（即：12,000万元），公司出资比例为20%（即：3,000万元）。
2、2014年10月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与投资设立成都北车有限公司（筹）的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：长春轨道客车股份有限公司；
公司住所：长春市长客路2001号；
法定代表人：王润；
注册资本：245,280 万人民币；
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)；
经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）。
长客股份与公司不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
公司名称：成都北车有限公司（暂定）
注册资本：人民币15,000万元
注册地址：成都市新津县普兴材料工业园区（暂定，以工商登记为准）
经营范围：轨道交通车辆及配件制造、修理、日常保养、销售及运营服务，技术开发与咨询服务，轨道交通装备备品、备件、低值易耗品和主要零部件的采购和销售等。（暂定，以工商管理机关核准的经营范围为准）
以上信息，最终以工商核定结果为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
充分利用股东各方优势资源，以满足西南地区（重庆地区除外）市场，包括川、滇、黔、西藏等轨道交通相关需求为基础，积极引入轨道交通及配套产业，促进四川省轨道交通装备制造产业发展。
2、对外投资存在的风险
本次投资的支出资金来源为公司自有资金，且交易金额数目不大，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。
3、对公司影响
本次参与投资设立成都北车，能带动公司轨道交通装备制造产业的结构升级，拓展公司轨道交通制造产品链和产业链，提高公司财务效益，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、其他
1、公司目前尚未与长客股份签订正式的投资协议，公司将持续关注本次投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会授权公司管理层负责成都北车设立等后续事宜。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议 。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年10月22日