关于变更股东大会召开时间及地点的公告
证券代码:600679 900916 股票简称:金山开发 金山B股 编号:临2014-022
金山开发建设股份有限公司
关于变更股东大会召开时间及地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会新的召开时间:2014年11月11日(星期二)下午14:30
股东大会新的召开地点:上海市金山区金山工业区大道100号709会议室。
一、股东大会变更召开时间及地点的原因
金山开发建设股份有限公司董事会于2014年10月11日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-020),定于2014年10月28日(星期二)下午14:30分于上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。
因工作安排,多名董事工作日程临时调整,董事会决定将本次临时股东大会召开时间更改为:2014年11月11日(星期二)下午 14:30召开,会议地点变更为:上海市金山区金山工业区大道100号709会议室。此次股东大会变更时间及地点符合相关法律法规的要求。
二、股东大会新的召开时间及地点
1、现场会议的召开日期和时间:
2014年11月11日(星期二)下午14:30
2、网络投票的时间
2014年11月11日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
3、新的会议地点
上海市金山区金山工业区大道100号709会议室。
除会议时间及地点变更外,公司2014年第二次临时股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。具体内容请参阅2014年10月11日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-020)。
三、其他事项
公司地址:上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编:201103
联系人:章 瑾 传真:021-31351501
联系电话:021-31351518
由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一四年十月二十三日