第九届董事会2014年第一次
临时会议决议公告
证券代码:000594 证券简称:*ST国恒 公告编号:2014-081
天津国恒铁路控股股份有限公司
第九届董事会2014年第一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2014年第一次临时会议于2014年10月22日以通讯方式召开。会议通知已于2014年10 月17日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人(含独立董事3人),实际参与表决7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。会议由公司董事长邓小壮先生主持,经会议讨论一致通过以下议案:
一、审议通过《关于聘任总经理的议案》
公司董事会决定聘任刘斌先生为公司总经理,任期至本届董事会届满。刘斌先生简历附后。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》
公司董事会决定聘任刘湘先生为公司常务副总经理,任期至本届董事会届满。刘湘先生简历附后。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会决定聘任宋金球先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满。宋金球先生简历附后。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会决定聘任张卫东先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满。张卫东先生简历附后。
表决结果:赞同票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
附件一、
刘斌简历
■
刘斌于2014年2月17日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理,详见*ST国恒2014-014公告。
刘斌不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。
附件二、
刘湘简历
■
刘湘与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。
刘湘不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
刘湘未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三、
宋金球简历
■
宋金球与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。
宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。
附件四、
张卫东简历
■
张卫东于2014年2月17日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理,详见*ST国恒2014-014公告。
张卫东不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
张卫东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。
证券代码:000594 证券简称:*ST国恒 公告编号:2014-082
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书
职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书空缺期间已超过三个月,为不影响公司正常工作,积极履行信息披露义务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13 条的规定:董事会秘书空缺期间超过三个月后,董事长应代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。因此自 2014 年 10 月 22 日起,由公司董事长邓小壮先生代行董事会秘书职责,公司将尽快确定董事会秘书人选。
邓小壮先生联系方式如下:
电话:022-23686400
传真:022-23686220
地址:天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日