证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-061号

  建新矿业股份有限责任公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2014年10月17日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2014年10月23日以通讯表决方式召开，会议应到会董事9名，实到会董事9名，会议由董事长刘建民先生召集。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：

  1、审议通过公司2014年第三季度报告全文及正文。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二O一四年十月二十三日

  证券代码：000688 证券简称： 建新矿业 公告编号：2014-063号

  建新矿业股份有限责任公司

  关于股权收购及资产注入事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于收购宝鸡铜峪矿业有限公司100%股权事项的进展情况

  2014年7月15日，公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)与宝鸡铜峪矿业有限公司(以下简称“铜峪矿业”)股东签订《股权转让框架协议》，东矿拟以自有资金收购铜峪矿业股东持有的铜峪公司合计100%的股权，标的股权的转让价格暂定为5,800万元人民币，最终的股权转让价格或本次股权交易是否会被终止，尚待本公司聘请的审计、评估相关工作结果才能确定(具体内容详见本公司于2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收购宝鸡铜峪矿业有限公司100%股权的提示性公告》)。按照协议约定，东矿公司分别于2014年7月15日和2014年7月16日向铜峪公司股东支付股权转让预付款900万元和2,100万元，合计3,000万元；2014年7月16日，东矿临时接管铜峪公司；2014年7月18日铜峪公司在工商部门办理了股权变更登记。截止本报告期期末，东矿累计向铜峪公司注入周转资金1425万元，目前审计、评估相关工作尚在进行中。据铜峪矿业财务数据显示(未经审计)，该公司截至2014年9月30日总资产为6469.12万元，净资产为1065.07万元，2014年1-9月累计实现营业收入257.88万元，净利润-304.05万元。

  二、关于意向收购龙巴河铜矿70%股权事项的进展情况

  经公司第九届董事会第八次会议审议通过意向收购云南勐腊县龙巴河铜矿有限公司70%股权，收购资金及收购后承继的债务不超过贰亿元人民币(具体内容详见本公司于2014年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于意向收购云南勐腊县龙巴河铜矿有限公司70%股权的提示性公告》)。目前公司正对该项目进行考察和论证，根据初步考察结果存在与预期不符的事项，对此公司将对该项目作进一步的勘查，若条件不成就，公司将放弃对该公司的股权收购。

  三、关于建新集团代上市公司收购徽县鸿远矿业有限责任公司的进展情况

  本公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《控股股东承诺注入资产的履约公告》中刊登了公司控股股东甘肃建新集团实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)代上市公司收购徽县鸿远矿业有限责任公司(以下简称“鸿远矿业”)，并承诺在2016年之前，按照法律、法规规定履行关联交易程序将该资产注入上市公司的事项。

  近日，公司收到鸿远矿业转来的甘肃省国土资源厅出具《关于徽县头滩子金矿详查探矿权转让变更有关问题的通知》【甘国土资矿发（2014）136号】，由于不符合办理转让条件，甘肃省国土资源厅不同意进行探矿权转让的变更。头滩子探矿权主体原系中信国安黄金公司(中信国安黄金公司将该探矿权以入股形式持有鸿远矿业37%的股权)，后其主体资格已被注销，鸿远矿业不是矿权主体无法将已探明地质储量报告上报，没有评审的地质储量报告就无法进行评估，亦无法进行产权交易，现建新集团正与徽县政府加紧协商下一步的工作安排，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。若最终放弃对鸿远矿业的收购，上市公司将按照相关规定履行相应的变更程序。

  公司将密切关注以上事项的进展并及时履行信息披露义务。

  特此公告

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二O一四年十月二十三日

  证券代码：000688 证券简称：建新矿业   公告编号：2014-064号

  建新矿业股份有限责任公司

  关于公司股东股权解押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  建新矿业股份有限责任公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东北京智尚劢合投资有限公司（以下简称“智尚劢合”）通知：

  智尚劢合于2013年7月23日质押给新时代信托股份有限公司的本公司有限售流通股70,000,000股(该质押公告于2013年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上)，已于2014年10月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除证券质押登记手续。

  截至本公告日，智尚劢合持有本公司有限售条件流通股73,538,620股，占本公司总股本的6.47％，其中，本次解除质押的股份数为70,000,000股，占本公司总股本的6.15％。

  特此公告

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二Ｏ一四年十月二十三日