证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-085

  TCL集团股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2014年10月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2014年10月22日下午14点在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼大会议室以现场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2014年第三季度报告全文及正文》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2014年第三季度报告正文》、《2014年第三季度报告全文》。

  二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于追加风险投资额度的议案》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于追加风险投资额度的公告》。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2014年10月22日

  证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2014- 086

  TCL集团股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第二次会议于2014年10月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2014年10月22日下午13点在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼小会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  会议以 全票（3票）审议通过以下议案：

  1.本公司2014年第三季度报告全文及正文；

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2013年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关规定要求，对公司编制的2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

  (1)公司2014年第三季度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

  (3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  监事会

  2014年10月22日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014- 088

  TCL集团股份有限公司

  关于追加风险投资额度的公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提高TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的利用效率，提高长期投资项目收益，经2010年9月28日公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意公司运用自有资金不超过人民币5亿元进行风险投资。

  截止2014年9月，公司在风险投资业务上的资金占用为人民币34,600万元，累计投资风险投资项目51个，其中6个项目实现退出，实现了较好的投资收益，另仍持有3家上市公司股权。

  自开展创投业务以来，为公司贡献了稳健的投资回报，基于创投业务过往优异的表现，公司董事会拟将用于风险投资的资金额度由人民币5亿元增加至人民币10亿元，进一步推动公司在风险投资业务的布局，继续加强在TMT、互联网及云计算、新材料、医疗服务等与TCL产业链相关的上下游行业进行投资，与公司主营业务互动，提高长期投资项目收益。

  公司于2014年10月22日召开的第五届董事会第二次会议决议审议通过了《关于追加风险投资额度的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规的规定，本投资事项不需提交公司股东大会审议。

  一、风险投资概述

  风险投资是指公司及控股子公司通过与地方引导基金或民间资本联合，组建创业投资企业进行的PE及创投等风险投资业务。

  风险投资资金仅限于公司及子公司的自有资金，投资总额不超过人民币10亿元(占2013年度已审计净资产的7.06%)，公司及控股子公司以组建基金方式募集的外部非自有资金不占用此额度，在本额度范围内，公司及控股子公司用于风险投资的资金可循环使用。风险投资项目收益可滚动使用，且不占用本投资额度。

  二、风险投资的开展情况、操作方式与授权事项

  （一）工作进展

  1、公司于2009年9月份，在原战略与投资管理中心的基础上，出资人民币2亿元设立全资子公司惠州市TCL创业投资有限责任公司（于2012年5月份迁址并更名为新疆TCL股权投资有限公司，以下简称“TCL投资公司”），TCL投资公司通过与地方引导基金及民间资本合作的方式，组建基金进行创业投资业务运作。截止2014年9月末，TCL投资公司已组建设立九支基金，管理资金的总规模超过人民币15亿元，累计投资项目51个，投资金额人民币11亿元，主要投资于TMT、新材料及电子行业的早中期及后期项目。

  累计投资的51个项目中，已有6个项目退出，3个项目实现上市，取得了良好的投资业绩。

  （二）操作方式

  1、TCL投资公司通过与各地政府引导基金及地方资本联合，组建投资基金。

  2、基金投资按照出资协议的约定进行项目的选择、评估和考察，并按约定的决策机制履行投资决策流程。

  3、基金在出资人的监督下规范运作，并定期向出资人就已投资项目及拟投资项目进行汇报。

  三、追加风险投资额度的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）追加投资的目的

  1、国家政策鼓励和支持创业投资企业发展，各地政府相继设立政府引导基金，引导社会创投机构和民间资本共同设立创业基金，带动地方经济发展。

  2、通过发展创业投资业务，有机会捕捉和寻找到新的商业模式及新的技术，寻找公司未来新的业务增长点，并提高产业竞争力。

  3、通过五年的运作，管理团队已成功积累了项目投资、管理及多种方式实现退出的经验，为投资人取得了良好的投资业绩,具备规模扩张的经验和能力。

  4、公司有科学的投资决策流程和完善的风险管理制度，同时，依托公司强大的产业背景，借助内部的行业专家资源，能提高项目判断能力，有效控制投资风险。

  5、公司进一步完善在风险投资领域的业务布局，增加并购及PIPE的投资。

  （二）投资风险

  公司风险投资的对象主要是为对非上市公司的股权，投资业务会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，项目的退出时间及预期收益有一定不确定性。公司会通过控制对早期项目的投资比例、对单一项目的投资比例、投资对象的选择、不同阶段项目的投资组合、严密的项目操作流程及科学合理的投资决策机制控制和降低投资风险。

  （三）风险控制措施

  1、公司坚持稳健投资的原则，已建立完善的风险投资内控制度，控制项目投资风险。

  2、投资资金会存入出资各方同意的托管银行账户进行管理，只能用于经投资决策委员会审批的项目投资及合伙协议约定的费用开支，可有效保障资金的安全性。

  3、基金投资会遵守合伙协议的约定的投资原则、方向，并按照事先确定的投资额度进行项目投资。

  4、公司建立了完善的投资决策流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策，同时通过引进行业专家，加强对项目的投资评估。

  5、公司在出资人的监督下运作风险投资业务，定期向出资人对拟投资及已投资项目进行汇报。

  6、公司有明确的投资禁止条款，限制对高风险业务的投资。

  7、公司有完善的项目投后管理制度，通过派任董事、监事及投资项目定期回顾等多种方式实现对投后项目的管理。

  （四）对公司的影响

  公司主要通过与各地政府引导基金合作，并引进社会资本共同组建基金进行风险投资，不会对公司主营业务的发展产生影响，不会涉及、影响公司募集资金，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

  追加风险投资额度，有助于推动公司在风险投资业务的布局，在TMT、互联网及云计算、新材料、医疗服务等与TCL产业链相关的上下游行业积累投资经验，孵化孕育新兴产业，加速公司战略转型的步伐，提高长期投资项目收益。

  四、授权事项

  1、公司风险投资业务，授权由CEO（首席执行官）或主管副总裁以授权书的形式，授权公司专业的投资公司TCL投资公司总裁对风险投资事宜负责。

  2、根据公司业务的发展需要，在风险投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%的范围内，授权公司CEO（首席执行官）对风险投资额度的调整进行审批。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董 事 会

  2014 年10 月22日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-089

  TCL集团股份有限公司2014年度业绩预告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告的时间：2014年1月1日—2014年12月31日

  2、预计的业绩： 同向增长

  3、业绩预告表格：

  2014年度业绩预计情况

  ■

  注：1、2013年5月2日至2014年1月12日公司股票期权激励计划进入了行权期，截至2013年12月31日，公司总股本为8,531,495,974股。2014年1月12日，公司股票期权激励计划首期行权结束，公司总股本增加至8,535,088,914股。2014年4月30日，公司非公开发行股票方式发行的917,324,357股股份在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本增加至9,452,413,271股。表内报告期内以及上年同期每股收益均按照总股本加权平均数计算。

  二、业绩预告的审计情况

  本业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  集团当期整体经营状况良好；预计第四季度营业收入增长幅度将高于前三季度，盈利保持较好增长。预计第四季度华星光电产品销售保持稳定增长，营业利润将继续提高；TCL通讯科技销售保持强劲增长，盈利能力进一步改善；TCL多媒体全年度经营同比有所改善；公司其他业务稳定增长，盈利达到预期。

  四、其他相关说明

  有关2014年度经营业绩的具体情况，公司将在2014年度报告中予以详细披露。

  TCL 集团股份有限公司

  董事会

  2014 年10月23日