证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-098

  天津松江股份有限公司

  第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议由董事长曹立明先生召集，并于2014年10月30日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人,董事王艳妮女士缺席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案》。

  为有效盘活资产，提高资产周转效率，公司控股子公司天津松江集团有限公司拟通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其名下梅江南零号岛住宅项目，挂牌价格不低于评估价格。评估报告详见上海证券交易所网站。

  此议案尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  二、审议并通过了《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》。

  根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2014年第七次临时股东大会审议上述议案，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司董事会

  2014年10月31日

  证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-099

  天津松江股份有限公司

  关于控股子公司转让开发项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）拟采用在天津产权交易中心公开挂牌的方式转让其所开发的梅江南零号岛住宅项目。经天津华夏金信资产评估有限公司评估，截止2014年6月30日，梅江南零号岛住宅项目评估前账面资产总额计人民币47,112.00万元，评估后资产总额计人民币132,558.76万元，评估值比原账面值增85,446.76万元，增值率为181.37%。挂牌价格不低于资产评估价值。

  公司于2014年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过上述转让事项，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

  二、交易对方的情况介绍

  松江集团拟采用在天津产权交易中心公开挂牌的方式转让梅江南零号岛住宅项目，目前尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定。

  三、交易标的基本情况

  （一）交易标的基本情况

  1、项目名称：梅江南零号岛住宅项目，位于天津市西青区上岛西路1号，项目用地土地使用权证编号为房地证津字第111051400014号。

  2、建设用地面积：93285.9平方米。

  3、用地性质：城镇住宅用地。

  4、使用年限：至2073年4月30日

  5、规划总建筑面积：39438.54平方米。

  （二）交易标的评估情况

  本次交易委托具有从事证券业务资格的天津华夏金信资产评估有限公司以2014年6月30日为评估基准日对标的资产进行评估，并根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（华夏金信评报字[2014]215号）所确定的评估价值为定价依据。

  经天津华夏金信资产评估有限公司评估，截止2014年6月30日，梅江南零号岛住宅项目评估前账面资产总额计人民币47,112.00万元，评估后资产总额计人民币132,558.76万元，增值额人民币85,446.76万元，增值率为181.37%。

  评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  四、交易协议的主要内容

  松江集团拟通过天津产权交易中心公开挂牌的方式转让梅江南零号岛住宅项目，目前尚未有明确受让方，交易对方尚无法确定，挂牌转让完成后，松江集团将与摘牌方签订交易协议。

  五、出售资产的目的和对公司的影响

  转让该在建工程项目能够快速回笼资金，缓解资金短缺的压力，提高资金使用效率，为其他项目开发提供资金支持。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司董事会

  2014年10月31日