证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-101

  宁夏大元化工股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修正提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间：2014年11月5日（星期三）10:00

网络投票时间：2014年11月5日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议召开地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座1106室

（二）会议出席基本情况

出席本次股东大会有表决权股东及股东代表18人（包括现场出席和通过网络投票出席），所持有表决权的股份16,506,700股，占公司总股本（20,000万股）的8.253%。

具体情况如下表： 单位：股

出席会议的股东及股东代表人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	16,506,700
占公司股份总数的比例（%）	8.253
其中：现场出席会议的股东及股东代表人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	11,346,500
占公司股份总数的比例（%）	5.673
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	5,160,200
占公司股份总数的比例（%）	2.580

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)	反对 股数	反对比例(%)	弃权 股数	弃权比例(%)	是否 通过
1	宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案	16,442,600	99.61	64,100	0.39	0	0	是

其中，中小投资者表决结果：

序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)	反对 股数	反对比例(%)	弃权 股数	弃权比例(%)	是否 通过
1	宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案	101,400	61.27	64,100	38.73	0	0	是

注：中小投资者是指单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）的股东。同意比例=中小投资者赞成票数/中小投资者出席股东大会的股东（代理人）所持有表决权的股份数。

三、律师见证情况

上海宏仑宇君律师事务所孔一丁律师、陆舟律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《关于宁夏大元化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》（沪宏仑律见字（2014）第034号），认为公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、公告上网附件

1、上海宏仑宇君律师事务所《关于宁夏大元化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》（沪宏仑律见字（2014）第034号）。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年11月6日