证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-025号

金陵饭店股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2014年11月5日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名李茜女士为公司第四届董事候选人的议案》。

鉴于李建伟女士工作变动原因，不再担任本公司董事、董事长职务，根据公司股东南京金陵饭店集团有限公司推荐，公司董事会同意提名李茜女士为本公司第四届董事会董事候选人，并对李建伟女士在任职期间对公司经营发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

董事候选人简历：李茜女士，1975年11月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师，注册会计师，注册咨询工程师。现任南京金陵饭店集团有限公司总经理助理、审计部总经理。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长。曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。李茜女士长期从事大型投资建设项目和国有企事业单位的审计工作，具有财务、审计、投资、经济、工程、企业管理等方面的专业知识和丰富经验。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事发表独立意见认为：本次董事候选人的任职资格和产生程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；未发现董事候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象。全体独立董事一致同意提名李茜女士为公司第四届董事候选人并提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年11月21日（周五）下午14：30在南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2014年11月6日

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-026号

金陵饭店股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年11月21日（周五）

●股权登记日：2014年11月14日（周五）

●本次会议采用现场投票结合网络投票方式进行表决

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：2014年11月21日下午14:30。

（四）会议表决方式：现场投票方式和网络投票方式相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内（2014年11月21日9:30-15:00）通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案如下：

《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》。

三、会议出席对象

（一）本次会议股权登记日为2014年11月14日，当日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：

2014年11月18日（周二）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00

2、登记方式：

（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二），以及授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记。

（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）、参会回执进行登记。

（3）可于2014年11月18日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。

3、登记地点及联系方式：

地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室

邮编：210005， 联系人：王浩

电话：025-84711888转84210，传真：025-84711666

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2014年11月6日

附件一：

股东参会回执

兹登记参加金陵饭店股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东姓名： 身份证/营业执照号码：

股东帐户： 持股数量：

联系地址：

邮政编码：

联系电话： 移动电话：

登记日期：

附件二：

授权委托书

金陵饭店股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号：

委托人股东帐户号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件三：

参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次临时股东大会网络形式的投票平台，在股权登记日收市后登记在册的股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014年11月21日 9:30-11:30，13:00-15:00。

二、总提案数：1个。

三、投票流程：

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788007	金陵投票	1	A股股东

2、表决议案

表决序号	议案内容	申报价格
1	《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》	1.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

四、投票举例

如某投资者拟对本次股东大会第一项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788007	买入	1元	1股

拟对第一项议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788007	买入	1元	2股

拟对第一项议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788007	买入	1元	3股

五、投票注意事项

1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-027号

金陵饭店股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于减持，不触及要约收购

●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月4日收市后接到公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）通知，金陵集团自2014年9月23日至11月4日通过上海证券交易所集中竞价系统累计减持本公司股份4,002,974股，占本公司总股本的1.334％。以上减持前，金陵集团持有本公司股票128,207,497股，占总股本的42.736%；以上减持后，金陵集团持有本公司股票124,204,523股，占总股本的41.402%。

以上减持股份事项严格遵守了相关法律法规和业务规则的规定。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2014年11月6日