证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-039

  金发科技股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）董事会已于2014年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《金发科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-037）。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：金发科技2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年11月13日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2014年11月13日（星期四）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的所有股东，可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（五）现场会议地点

广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

（六）股权登记日：2014年11月6日（星期四）

二、会议审议事项

（一）金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案；

（二）金发科技股份有限公司关于选举独立董事的议案；

（三）金发科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项。

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详情请参阅公司于2014年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）截止2014年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

金发科技股份有限公司证券部

地址：广州市科学城科丰路33号 邮编：510663

（三）登记时间

自2014年11月11日开始，至2014年11月12日下午17:00结束。

五、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理；

（二）联系电话：020—66818881 传真：020—66818881

（三）会议联系人：李旋、曹思颖

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014年11月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年  月  日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
2	金发科技股份有限公司关于选举独立董事的议案
3	金发科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（此委托书格式复印有效）

附件2：网络投票操作流程

网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，具体程序：

投票日期：2014年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738143	金发投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案	1.00
2	金发科技股份有限公司关于选举独立董事的议案	2.00
3	金发科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年11月6日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600143）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738143	买入	99.00元	1股

（二）股权登记日 2014年11月6日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600143）投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738143	买入	1.00元	1股

（三）股权登记日 2014年11月6日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600143）投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738143	买入	1.00元	2股

（四）股权登记日 2014年11月6日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600143）投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738143	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。