股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-043

中船钢构工程股份有限公司

2014年第三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

●本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间： 2014年11月5日下午14:30

网络投票时间：2014年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、现场会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）现场出席本次会议以及网络投票的股东和代理人共86人，所持股份为191,165,191股，占公司总股本478,429,586股的39.9568%，

出席会议的股东和代理人人数	86人
所持有表决权的股份总数（股）	191,165,191股
占公司有表决权股份总数的比例	39.9568%
其中（现场会议）：
出席现场会议的股东和代理人人数	18人
所持有表决权的股份总数（股）	189,025,700股
占公司有表决权股份总数的比例	39.5096%
其中（网络投票）
通过网络投票出席会议的股东人数	68人
所持有表决权的股份数（股）	2,139,491股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.4472%

（三）公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。会议由公司董事会召集，高康董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席6人，董事王军先生和张新龙先生因工作原因未能亲自出席会议，董事候选人朱云龙先生出席会议；公司在任监事3人，出席2人，彭卫华先生因工作原因未能出席会议，监事候选人李志平先生和汤玉军先生出席会议；公司董事会秘书和部分其他高级管理人员出席了会议；

二、提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）	全体股东	190,692,602	99.7528%	333,600	0.1745%	138,989	0.0727%
二、关于增补公司部分董事的议案
1、选举李志平先生为公司第六届监事会监事	获得票数	189,059,932	98.8987%
2、选举汤玉军先生为公司第六届监事会监事	获得票数	189,025,874	98.8809%

上述提案审议表中，对第二项提案表决时，采用了累积投票制，本次会议审议的两项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、沈粤律师见证并出具法律意见书，上海市上正律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

中船钢构工程股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年11月6日

●报备文件

中船钢构工程股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-044

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十九次

会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年11月5日在江南造船大厦28楼公司会议室举行，公司7名董事及董事会秘书出席了会议，董事王军先生和张新龙先生因工作原因未能亲自出席会议，均委托高康董事出席会议并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高康先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

1、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》：

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会专门委员会人员组成如下：

战略委员会：高康（主任委员） 周辉 莫峻

审计委员会：练文和（主任委员） 莫峻 王军

提名委员会：莫峻（主任委员） 李俊平 李明宝

薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员） 练文和 张新龙

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年11月6日

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-045

中船钢构工程股份有限公司

第六届监事会第十二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2014年11月5日在江南造船大厦28楼公司会议室举行，公司4名监事出席了会议，彭卫华监事因工作原因未能亲自出席会议，委托陈永弟监事出席会议并行使表决权。会议一致审议通过了：

选举公司第六届监事会之监事会主席的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

会议选举李志平先生为公司第六届监事会之监事会主席，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会

2014年11月6日