证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-067

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年11月05日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年11月03日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于孙公司山东英信投资设立全资子公司的议案

  同意公司以自有资金2,500万元在郑州市郑东新区投资设立全资子公司。（详见公告编号为2014-068号的“关于孙公司山东英信投资设立全资子公司的公告”）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年十一月五日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-068

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于孙公司山东英信投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  山东英信计算机技术有限公司（以下简称：山东英信）为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）之子公司济南东方联合科技发展有限公司（以下简称：东方联合）的全资子公司。为适应公司未来业务发展的需要，拟由山东英信出资2,500万元投资设立全资子公司：郑州云海信息技术有限公司（以下简称：郑州云海）（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）。

  2、董事会审议情况

  公司第六届董事会第九次会议于2014年11月05日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关孙公司山东英信投资设立全资子公司的议案》。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

  本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、投资标的基本情况

  设立的郑州云海相关信息如下：

  1、公司名称：郑州云海信息技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资本：2,500万元，公司持股比例100%

  4、股东及股东的出资情况：山东英信以自有资金出资人民币2,500万元，占其注册资本的100%

  5、拟定经营范围：计算机软硬件的技术开发、生产、销售。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）

  6、法定代表人：赵震

  7、注册地址：郑州市郑东新区

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司之孙公司山东英信投资设立全资子公司郑州云海，并将其作为公司研发、售后服务分中心，可以利用当地优越的地理位置及便利的交通等优势，同时有利于公司进一步拓展当地市场，降低公司运营成本，从而进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

  公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件目录

  1. 本公司第六届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月五日