证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-044

  华电能源股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2014年11月25日（星期二）

股权登记日：A股2014年11月14日 B股2014年11月19日

是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：华电能源股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2014年11月25日上午9：00

2、网络投票时间：2014年11月25日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

（四）会议的表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程详见附件 2）

（五）现场会议召开地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

二、会议审议事项

序号	议 案	是否为特别决议事项
1	关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案	否
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	否
3	关于开展融资租赁融资业务的议案	否

三、会议出席对象

截止2014年11月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和11月19日交易结束后登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为2014年11月14日)，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

公司的董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2014年11月21日和24日到公司证券管理部办理登记手续。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778

3、传真：0451-82525878

4、邮编：150001

5、联系人：王颖秋 战莹

附件 1：授权委托书

附件 2：网络投票操作流程

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2014年11月8日

附件 1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年11月25日召开的华电能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2014 年 月 日

委托人对审议事项的投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案
3	关于开展融资租赁融资业务的议案

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年11月25日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738726	华电投票	3	A股股东
938937	华电投票	3	B股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次股东大会的所有 3 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案	1.00
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	2.00
3	关于开展融资租赁融资业务的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年11月14日 A 股收市后，持有本公司 A 股股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写 “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738726	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案》投同意票， 应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738726	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案》投反对票， 应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738726	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案》投弃权票， 应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738726	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。