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    安源煤业集团股份有限公司
    2014年第三次临时股东大会决议公告
    2014-11-11       来源:上海证券报      

      证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2014-035

      安源煤业集团股份有限公司

      2014年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    1、本次会议不存在否决提案的情况;

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    (一)会议通知:安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月25日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《安源煤业关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

    (二)会议时间:

    (1)现场会议:2014年11月10日(星期一)14:30;

    (2)网络投票:2014年11月10日(星期一)9:30-11:30和13:00-15:00。

    (三)现场会议地点:江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。

    (四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (五)会议召集人:公司董事会。

    (六)会议主持人:公司董事长李良仕先生。

    二、会议出席情况

    (一)出席本次大会的股东(股东代理人)情况

    公司总股本989,959,882股,出席会议的股东(代理人)及其所持有表决权的股份情况如下。

    出席会议的股东和代理人人数(人)16
    所持有表决权的股份总数(股)629,249,963
    占公司有表决权股份总数的比例(%)63.56
    其中:通过网络投票出席会议的股东人数14
    所持有表决权的股份总数(股)12,344,793
    占公司有表决权股份总数的比例(%)1.25

    (二)公司在任董事9人,出席本次会议的董事6人,董事郜卓先生、张抵霜先生和孙景营先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事4人,出席本次会议的监事3人,监事龙丽飞女士因工作原因未能出席本次会议。

    (三)公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    (四)公司高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

    三、会议提案审议和表决情况

    议案序号议案内容参与现场和网络投票的有表决权股份总数(股)同意反对弃权是否通过
    票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
    1审议《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的议案》;(关联股东回避表决)196,193,131195,891,33199.8596,8000.05205,0000.10
     其中:中小股东表决情况12,344,79312,042,99397.5696,8000.78205,0001.66——
    2审议《关于选举曾昭和先生为公司第五届监事会股东监事的议案》。629,249,963628,890,36399.94287,3000.0572,3000.01
     其中:中小股东表决情况12,344,79311,985,19397.09287,3002.3372,3000.58——

    江西省煤炭集团公司(持公司股份433,056,832股,占公司全部股份的43.74%)对议案1——《关于控股股东变更消除同业竞争承诺事项的议案》按规定进行了回避表决。

    四、律师见证情况

    本次会议由江西宏正律师事务所陈文解、陈永福律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定,出席本次会议的股东及股东代表资格有效,本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效,本次股东大会决议合法有效。

    五、上网公告附件

    江西宏正律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    安源煤业集团股份有限公司董事会

    2014年11月10日