2014年第三次临时股东大会决议公告
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号： 2014-086
广州广船国际股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议召开期间不存在补充提案的情况
● 本次会议召开期间不存在否决或修改提案的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年11月11日（星期二）下午14:00。
2、召开方式：本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。上海证券交易所交易系统向广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东网络投票时间为：2014年11月11日（星期二）9:30-11:30,13:00-15:00。
3、召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号公司会议室。
4、召集人和主持人：本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长韩广德先生担任会议主席并主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 其中：A股股东人数 | 10 |
| H股股东人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 628,095,172 |
| 其中：A股股东持有表决权的股份总数 | 235,282,174 |
| H股股东持有表决权的股份总数 | 392,812,998 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.95% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 22.83% |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 38.12% |
| 通过网络投票出席会议的A股股东人数 | 13 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 16,936,151 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.64% |
| 通过现场会议及网络投票A股中小股东人数 | 22 |
| 通过现场会议及网络投票A股中小股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,572,525 |
| 通过现场会议及网络投票A股中小股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.19% |
于临时股东大会记录日期（即2014年10月10日），本公司已发行股份总数为1,030,534,651股，其中赋予持有人权利出席临时股东大会并于会上投票之A股及H股分别为438,463,454及592,071,197股。于临时股东大会记录日期，中国船舶工业集团公司持有本公司575,586,690股股份（含中国船舶（香港）航运租赁有限公司持有的345,940,890股H股），占公司已发行股份的55.85%，为公司的控股股东。中国船舶工业集团公司已在临时股东大会上就第1至第3项普通决议案放弃投票表决。除中国船舶工业集团公司以外（如前文所披露），概无享有权利出席会议的其他股东需于临时股东大会上放弃投票。
2、本公司在任董事11人，2人出席了本次会议，其中，执行董事周笃生先生、陈激先生、陈利平先生、非执行董事杨力先生、王军先生、陈忠前先生及独立非执行董事邱嘉臣先生、王宏先生及朱震宇先生因工作原因未能出席；本公司在任监事5人，1人出席了本次会议，监事会主席陈景奇先生、外部监事傅孝思先生、朱征夫先生及职工监事覃廷贵先生因工作原因未能出席；本公司董事会秘书施卫东先生及联席公司秘书李志东先生出席了会议。本公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。
三、议案审议及表决情况
经与会股东及股东代理人审议，2014年第三次临时股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。股东大会表决结果见附件。
四、监票及律师见证情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计师陈刚先生、公司两名股东代表贾贻岭先生和潘婷女士以及公司职工监事陈少龙先生就点票事宜担任本次股东大会投票表决的监票人。
本次股东大会由上海市融孚律师事务所吕琰律师、刘洪光律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、上海市融孚律师事务所出具的关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
2014年11月11日
附件：股东大会表决结果
| 议案 | 议案 内容 | 表决 类型 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 序号 | |||||||||
| 普通决议案 | |||||||||
| 1 | 关于转让广州市红帆酒店有限公司股权的议案 | 全体股东 | 69,439,471 | 99.99% | 5,162 | 0.01% | 0 | 0 | 通过 |
| A股股东 | 22,567,363 | 99.98% | 5,162 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 | ||
| A股中小投资者 | 22,567,363 | 99.98% | 5,162 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 | ||
| H股股东 | 46,872,108 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| 2 | 关于转让广州金舟船舶科技有限公司股权的议案 | 全体股东 | 69,439,471 | 99.99% | 5,162 | 0.01% | 0 | 0 | 通过 |
| A股股东 | 22,567,363 | 99.98% | 5,162 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 | ||
| A股中小投资者 | 22,567,363 | 99.98% | 5,162 | 0.02% | 0 | 0 | 通过 | ||
| H股股东 | 46,872,108 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| 3 | 关于转让广州广船实业有限公司股权的议案 | 全体股东 | 69,422,241 | 99.97% | 5,162 | 0.01% | 17,230 | 0.02% | 通过 |
| A股股东 | 22,550,133 | 99.90% | 5,162 | 0.02% | 17,230 | 0.08% | 通过 | ||
| A股中小投资者 | 22,550,133 | 99.90% | 5,162 | 0.02% | 17,230 | 0.08% | 通过 | ||
| H股股东 | 46,872,108 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| 4 | 关于投资设立广州广船船业有限公司的议案 | 全体股东 | 645,026,161 | 100% | 5,162 | 0.00% | 0 | 0 | 通过 |
| A股股东 | 252,213,163 | 100% | 5,162 | 0.00% | 0 | 0 | 通过 | ||
| A股中小投资者 | 22,567,363 | 100% | 5,162 | 0.00% | 0 | 0 | 通过 | ||
| H股股东 | 392,812,998 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||
| 特别决议案 | |||||||||
| 5 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 全体股东 | 645,026,161 | 100% | 5,162 | 0.00% | 0 | 0 | 通过 |
| A股股东 | 252,213,163 | 100% | 5,162 | 0.00% | 0 | 0 | 通过 | ||
| A股中小投资者 | 22,567,363 | 100% | 5,162 | 0.00% | 0 | 0 | 通过 | ||
| H股股东 | 392,812,998 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | ||