证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-039

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2014年11月5日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于2014年11月12日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司拟变更及调整营销服务体系建设项目。营销服务体系建设项目原计划投入3,059.61万元，为在全国范围内建立10个营销服务中心、4个产品展示中心和1个呼叫中心。变更投资结构后，该项目预计投资额为3,059.61万元，其中1,559.61万元投资建设营销服务中心、产品展示中心和呼叫中心等境内营销服务体系建设项目；同时，公司拟投资1,500.00万元在香港设立子公司。

详细内容请见2014年11月13日的刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的公告》，公司保荐机构、独立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

由于公司目前独立董事人数低于法定人数，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，由董事会提名，决定增补赵惠芳女士为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：赵惠芳女士简历

赵惠芳，女，1952年出生，中国国籍，本科学历，会计学教授，中共党员。现任合肥工业大学合肥工业大学MBA/MPA管理中心主任、安徽辉隆农资股份有限公司独立董事、合肥城建股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在12个月内具体实施上述理财事项。同时为控制风险，以上额度内资金仅限于购买期限不超过一年的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

详细内容请见2014年11月13日的刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》，公司保荐机构、独立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会决定于2014年11月28日在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见2014年11月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

5、审议通过《控股子公司管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-040

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2014年11月5日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于2014年11月12日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更投资结构、调整投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司部分募投项目变更投资结构、调整投资进度。

2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品。

备查文件 ：

1、公司第二届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

监事会

二○一四年十一月十三日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2014-041

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于部分募投项目变更投资结构、

调整投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]821号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。发行价格为每股17.00元，募集资金总额人民币850,000,000.00元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币805,838,772.75元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2012]216号”验资报告。

二、部分募投项目变更投资结构的具体情况

根据《合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投入美亚光电产业园项目、营销服务体系建设项目。本次拟变更投资结构的项目为营销服务体系建设项目，变更投资结构的具体情况如下：

（一）部分募投项目变更投资结构的背景

部分募投项目变更投资结构的背景之一，是公司销售模式发生变化。原营销服务体系建设项目是在“直销为主、经销为辅”的销售模式的背景下提出的，其中建立营销服务中心和产品展示中心比较适用于直销模式。根据公司招股说明书披露，2009-2011年直销与经销收入的比例分别为88:12、84:16、80:20，直销收入为主但所占比重逐年下降。2012年募集资金到位后，由于市场竞争愈加激烈，直销收入占比不断下降、经销收入占比不断上升，销售模式变化速度较快，公司本着对审慎使用募集资金、对投资者负责的态度，仍使用自有资金建设适应市场的营销服务体系，从而使公司销售收入一直以较快的速度增长。截至目前，销售模式已经由过去的“直销为主、经销为辅”转变为“经销为主、直销为辅”。基于销售模式变化已经基本定型，以原销售模式为背景的营销体系建设项目不再适用于现有销售模式，公司决定变更该募投项目的投资结构，使其适应新的销售模式。

部分募投项目变更投资结构的背景之二，是境外市场的重要性提升。2011-2013年，公司来自境外的营业收入分别为5,323.78万元、6,118.03万元和7,017.14万元，2014年上半年，境外营业收入为5,010.95万元，较上年同期增长59.98%。截至2013年底，公司色选机系列产品已经出口到54个国家和地区。预计将来，除中国外，印度以及东南亚等新兴国家和地区的色选机市场将会有较大的增长，逐渐成为海外色选机需求增长的主要驱动力，境外市场对公司的重要性将不断提升。

（二）部分募投项目变更投资结构的情况

2014年11月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》，针对营销服务体系建设项目，原计划投入3,059.61万元，为在全国范围内建立10个营销服务中心、4个产品展示中心和1个呼叫中心。变更投资结构后，该项目预计投资额为3,059.61万元，其中1,559.61万元投资建设营销服务中心、产品展示中心和呼叫中心等境内营销服务体系建设项目；同时，公司拟投资1,500.00万元在香港设立子公司。本次变更投资结构的情况如下：

序号	投资内容	计划投资额（万元）	原比重	本次拟变更金额（万元）	变更后投资额（万元）	变更后比重
一	境内营销服务体系建设项目
1	基础设施及配套建设	2,390.10	78.12%	-1,206.49	1,183.61	38.68%
2	预备费	119.51	3.91%	-53.51	66.00	2.16%
3	铺底流动资金	550.00	17.98%	-240.00	310.00	10.13%
境内营销服务体系建设项目合计		3,059.61	100.00%	-1,500.00	1,559.61	50.97%
二	香港子公司项目
1	基础设施及配套建设	-	-	955.60	955.60	31.23%
2	预备费	-	-	164.40	164.40	5.37%
3	铺底流动资金	-	-	380.00	380.00	12.42%
香港子公司项目合计		-	-	1,500.00	1,500.00	49.03%
合计		3,059.61	100.00%	0.00	3,059.61	100.00%

拟设立香港子公司的基本情况：

公司名称：美亚香港国际有限公司（以下简称“美亚香港”）

拟设地点：香港九龙尖沙咀广东道30号

注册资金：人民币1,500万元

资金来源：计划使用募集资金专户1,500万元换汇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田明

经营范围：产品、技术引进与交流，进出口贸易，公司及下属企业产品海外市场的注册、销售与服务管理，海外投资管理

股权结构：公司持有美亚香港100%股权

注：美亚香港的公司名称、地点、业务范围描述，以最后工商注册为准。

（三）部分募投项目变更投资结构的原因说明

1、减少境内营销服务体系建设项目投资的原因说明

公司原计划建立10个营销服务中心、4个产品展示中心和1个呼叫中心，拟将该部分投资缩减，同时投资金额调减1,500.00万元。公司进行该项变更的主要原因是：其一，公司的销售模式发生变化，由“直销为主、经销为辅”的销售模式变更为“经销为主、直销为辅”的销售模式，原计划建立的营销服务中心等主要适用于直销模式，由于直销占比下降，公司拟相应缩减建设营销服务中心等投资；其二，2012年至今，由于销售模式正发生较大变化，公司为了避免使用募集资金投资于具有较大不确定性的项目，在建设适用于新销售模式的营销服务体系时，使用了自有资金，节约了用于境内营销服务体系建设项目的募集资金投资额。

2、新增在香港设立子公司投资的原因说明

公司使用部分营销服务体系建设项目的募集资金，用于在香港设立子公司，主要原因是：其一，公司来自境外的营业收入逐年提升，并且印度及东南亚等新兴国家和地区对色选机等设备的需求呈现快速增长态势，境外市场的重要性正在提升，在香港设立子公司将有助于拓展公司的海外销售渠道；其二，虽然公司的境外营业收入逐年提升，但是在具体业务过程中，存在着销售、服务人员出入境不便、服务快速响应能力不高、产品国际化程度不够、沟通成本高等实际问题，限制了境外营业收入的增长速度，香港子公司的设立预期将会大大提升公司产品出口业务的专业度和便捷性、从而对境外收入增长产生良好影响；其三，由于香港优越的投资环境和地理位置，在香港设立子公司将为公司将来的国际合作及海外并购创造有利条件。

（四）部分募投项目变更投资结构对募投项目的影响

为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，在进一步完善营销服务体系布局的前提下，公司根据生产经营的实际情况对该项目的投资结构进行适当变更。上述变更不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

变更后的营销服务体系建设项目将进一步完善公司的营销服务体系，使营销服务体系更好地适应市场变化与销售模式的变化，同时推动公司产品与服务在国际市场的拓展与管理，是公司迈向国际化发展道路的重要一步。

三、部分募投项目调整投资进度的情况

1、截止至2014年6月30日，募投项目投入情况如下：

项目名称	计划投资总额 （万元）	实际已投入金额 （万元）	原预计完全达产时间
一、美亚光电产业园项目	45,455.43	23,647.24
1、技术中心建设项目	20,185.01	16,548.91	2012年9月
2、产能建设项目	25,270.42	7,098.33	2015年1月
二、营销服务体系建设项目	3,059.61	-	2014年12月

2、部分募投项目调整投资进度的情况

本次拟调整投资进度的募投项目是营销服务体系建设项目。公司预计该项目完成时间为2015年9月。

3、部分募投项目调整投资进度的原因

调整后的境内营销服务体系建设项目计划总投资1,559.61万元，计划建设期为10个月，计划项目完成时间为2015年9月。由于此前销售模式正在发生较大变化，公司出于审慎起见，未使用募集资金进行营销服务中心等建设，目前销售模式已基本定型，公司计划于今年年底开始筹备境内营销服务体系建设项目。

设立香港全资子公司项目计划总投资1,500.00万元，计划需要2个月完成注册，计划项目完成时间为2015年1月。

4、部分募投项目调整投资进度的影响

本次公司对部分募投项目完成时间进行调整是根据项目具体实施中的实际情况做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、相关审核及审批程序

1、董事会决议情况

2014年11月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》，全体董事一致同意部分募投项目变更投资结构、调整投资进度。《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次部分募集资金投资项目变更投资结构、调整投资进度履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司部分募集资金投资项目变更投资结构、调整投资进度。

3、监事会决议情况

2014年11月12日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》。监事会发表了如下意见：本次部分募投项目变更投资结构、调整投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司部分募投项目变更投资结构、调整投资进度。

4、保荐机构意见

保荐机构经核查认为：美亚光电本次部分募投项目变更投资结构、调整投资进度是基于提高募集资金使用效率和公司总体发展规划提出的；本次变更部分募投项目符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，美亚光电董事会和监事会分别审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，且公司已对行业发展状况、自身情况及新项目进行充分论证。因此本保荐机构对美亚光电本次部分募投项目变更投资结构、调整投资进度方案无异议，公司应将上述议案报请股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的独立意见；

4、平安证券有限责任公司关于公司部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的专项核查意见。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-042

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。

一、投资概述

1、投资目的：公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期银行保本理财产品，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买短期银行保本型理财产品的投资额度不超过6亿元人民币（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买该类理财产品总额不超过6亿元人民币）。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期（不超过一年）的银行保本理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所规定的风险投资。

4、理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司经营管理层在12个月内，在上述额度内实施理财事项。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接购买。

6、风控措施：公司将严格按照相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。同时，公司在每次购买理财产品前，需明确该购买行为对公司日常经营的影响，并就购买事项征求保荐机构意见。

7、决策程序：本次公司使用自有资金购买低风险理财产品的事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，需提交股东大会审议。

8、公司短期银行等金融机构保本理财受托方均为正规银行等金融机构，均与公司不存在关联关系。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险保本型理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过6亿元人民币的自有闲置资金，购买短期低风险的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

2、监事会意见

公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

3、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：

（1）该事项经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，尚需股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定。

（2）公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求下，公司通过对保本型银行理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对上述使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的事项无异议。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置自有资金购买的理财产品情况

序号	合作银行	理财产品名称	金额（元）	起息日	到期日
1	兴业银行	企业金融结构性存款	50,000,000.00	2014年9月24日	2014年12月26日
2	浦发银行	利多多公司理财产品(财富班车2号)	25,000,000.00	2014年9月30日	2014年11月28日
3	交通银行	蕴通财富·日增利87天理财计划	19,000,000.00	2014年9月30日	2014年12月26日
4	招商银行	点金股指赢52213号理财计划	60,000,000.00	2014年10月10日	2015年1月9日
5	工商银行	挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第202期D款	100,000,000.00	2014年10月14日	2014年12月24日
6	杭州银行	“添利宝”结构性存款	50,000,000.00	2014年10月15日	2015年1月15日
7	光大银行	结构性存款	20,000,000.00	2014年10月20日	2015年1月20日
8	工商银行	挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第215期A款	20,000,000.00	2014年10月31日	2014年12月5日
9	交通银行	蕴通财富·日增利56天理财计划	50,000,000.00	2014年11月5日	2014年12月31日

2、使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品情况

序号	合作银行	理财产品名称	金额（元）	购买日	到期日
1	招商银行	黄金挂钩二层区间型W12 结构性存款	320,000,000.00	2014年7月23日	2015年7月24日
2	招商银行	黄金挂钩二层区间型W12 结构性存款	90,000,000.00	2014年8月26日	2015年8月27日
3	招商银行	黄金挂钩二层区间型W03 结构性存款	97,000,000.00	2014年9月3日	2014年12月4日
4	交通银行	蕴通财富?日增利87天理财计划	31,000,000.00	2014年9月29日	2014年12月26日

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见；

4、平安证券有限责任公司关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品相关事项的核查意见。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-043

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2014年11月12日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2014年11月28日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月28日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月27日（星期四）下午15:00至2014年11月28日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

4、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2014年11月21日（星期五）

6、会议出席对象

（1）2014年11月21日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项

1、《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》；

2、《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》；

3、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

以上议案的相关内容详见2014年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的公告》及《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

三、会议登记时间

1、登记时间：2014年11月26日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：投票代码为“362690“。

2、投票简称：“美亚投票”。

3、投票时间：2014年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“美亚投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》	1.00
议案2	《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》	2.00
议案3	《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的投票申报无效。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月27日下午15:00，结束时间为2014年11月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥美亚光电技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（五）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

五、其他注意事项：

1、联系人：徐鹏、程晓宏 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1．公司第二届董事会第六次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

附件一：

回 执

截至2014年11月21日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（1）《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（2）《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（3）《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限至： 年 月 日

签署日： 年 月 日