股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2014-047

  江苏中天科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会议是否有否决提案的情况:否。

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否。

●本次股东大会采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议通知情况

2014年10月23日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏中天科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年11月12日下午2：30；

2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月12日上午9：30—11：30,下午1：00—3：00；

3.现场会议召开地点：南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室；

4.会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式；

5.会议召集人：公司董事会；

6.会议主持人：公司副董事长丁铁骑先生；

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

	39
所持有表决权的股份总数（股）	216648630
占公司总股本的比例（%）	25.11
其中：出席现场会议的股东和代理人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	173479730
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.11
通过网络投票出席会议的股东人数	37
所持有表决权的股份数（股）	43168900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.00

公司第五届董事会5位董事、监事会2位监事、公司财务总监、董事会秘书及律师列席会议。

四、议案审议和表决情况

本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

议案序号	议案	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于聘任王铁军先生为公司第五届董事会董事的议案》	216245371	99.81	382759	0.18	20500	0.01	是
2	《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》	216372630	99.87	104700	0.05	171300	0.08	是
3	《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》	216372630	99.87	104700	0.05	171300	0.08	是
4	《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》	216372630	99.87	104700	0.05	171300	0.08	是
5	《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》	216372630	99.87	104700	0.05	171300	0.08	是

6	《关于变更公司营业执照注册资本项目的议案》	216372630	99.87	104700	0.05	171300	0.08	是
7	《关于变更公司营业执照经营范围的议案》	216372630	99.87	104700	0.05	171300	0.08	是
8	《关于增加中天科技股份与部分关联单位2014年日常经营性关联交易金额的议案》	43140259	99.36	104700	0.24	171300	0.40	是
9	《关于增加为控股子公司2014年银行综合授信提供担保的议案》	216094571	99.74	382759	0.18	171300	0.08	是

大股东中天科技集团有限公司对第八项议案：《关于增加中天科技股份与部分关联单位2014年日常经营性关联交易金额的议案》回避表决。

其中：中小投资者（持股5%以下）表决情况如下

议案序号	议案	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	《关于聘任王铁军先生为公司第五届董事会董事的议案》	43013000	99.07	382759	0.88	20500	0.05
2	《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》	43140259	99.36	104700	0.24	171300	0.40
3	《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》	43140259	99.36	104700	0.24	171300	0.40
4	《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》	43140259	99.36	104700	0.24	171300	0.40
5	《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》	43140259	99,36	104700	0.24	171300	0.40
6	《关于变更公司营业执照注册资本项目的议案》	43140259	99.36	104700	0.24	171300	0.40
7	《关于变更公司营业执照经营范围的议案》	43140259	99.36	104700	0.24	171300	0.40
8	《关于增加中天科技股份与部分关联单位2014年日常经营性关联交易金额的议案》	43140259	99.36	104700	0.24	171300	0.40
9	《关于增加为控股子公司2014年银行综合授信提供担保的议案》	42862200	98.72	382759	0.88	171300	0.40

五、律师见证情况

公司2014年第一次临时股东大会经江苏正东律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公2014年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十二日