股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—045

  债券代码：122327 债券简称：13卧龙债

  卧龙地产集团股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第十八次会议通知于2014年11月6日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2014年11月12日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任杜明浩先生为公司证券事务代表的议案》。(关联董事杜秋龙先生回避表决)

  鉴于公司原证券事务代表辞职，同意聘任杜明浩先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  杜明浩先生简历：

  1989年出生，2013年毕业于英国爱丁堡大学，获管理学硕士学位。2014年4月至2014年10月，任上海浦东软件园川沙园发展有限公司招商助理。其已参加上海证券交易所组织的第五十七期董事会秘书资格培训并取得证书。

  特此公告

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2014年11月13日