股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-077

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月14日收到刘学亮先生提交的书面辞职报告，刘学亮东先生因个人原因，提请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，刘学亮先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，刘学亮先生将不在公司担任任何职务。刘学亮先生的辞职，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会对于刘学亮先生在工作期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长陈福泉先生代行董事会秘书职责，公司对外投资者关系工作由证券事务代表谭人珂先生负责，公司将依法定程序尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。 公司联系方式不变，具体如下：

  联系地址：上海市莘庄工业区华宁路4999号

  邮政编码：201108

  联系电话：021-54424998-225

  传真号码：021-54429631

  特此公告。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  2014年11月14日