证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 编号：临2014-040

  兰州民百（集团）股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议：兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 11 月 14 日上午10:00 时在兰州市城关区中山路120号亚欧商厦七楼第二会议室召开。

2、网络投票时间：2014 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

1、出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	154,806,724
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.968
2、通过网络投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份数（股）	608,900
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.165

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数合计为 10 人，所持有表决权的股份总数合计为 155,415,624 股，占公司股份总数的比例为 42.133 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）本次会议由公司董事长张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例（%）	反对票数(股)	反对比例（%）	弃权票数(股)	弃权比例（%）	是否通过
1	关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案	154,862,624	99.644	7,600	0.005	545,400	0.351	是
	其中：中小投资者的表决情况	9,996,160	94.758	7,600	0.072	545,400	5.170	—

三、律师见证情况

本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋律师、张佳云律师出具了《法律意见书》，并发表意见：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、兰州民百（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2014 年 11 月 14 日