证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-43

  潜江永安药业股份有限公司

  2014年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；

  ● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五） 14:30

  网络投票时间：2014年11月13日-2014年11月14日

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月13日15:00—2014年11月14日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：本公司董事长陈勇先生；

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共6人，代表股份69,304,188股，占公司有表决权总股份的37.06%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,540,700股，占公司有表决权总股份的1.36%）；

  其中（1）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为69,304,188股，占公司有表决权股份总数的37.06%。

  （2）网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东0名，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

  表决结果:同意69,304,188股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

  （二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果:同意69,304,188股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果:同意69,304,188股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过了《 关于终止募投项目“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》；

  表决结果:同意69,304,188股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况为：同意2,540,700股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  （五）审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。

  表决结果:同意69,304,188股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况为：同意2,540,700股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  三、律师见证情况

  本次股东大会经湖北正信律师事务所温天相、答邦彪律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十月十四日