证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-075
北京众信国际旅行社股份有限公司关于2014年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
4、本次股东大会议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年11月14日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份24,237,577股，占公司股本总数的41.5810%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）13人，代表股份2,653,574股，占公司股本总数的的4.5524%；
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共4人，代表股份22,316,147股，占公司股本总数的38.2847%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份1,921,430股，占公司股本总数的3.2963%。
4、委托独立董事投票情况
截至股东大会召开之时，独立董事未收到股东的投票委托。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、逐项审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.2 限制性股票的来源和数量
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.4 限制股票的分配情况
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.5 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.7 限制性股票的调整方法和程序
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.8 限制性股票的回购注销
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.9 限制性股票的会计处理与业绩影响
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.10 股权激励计划的实施程序及激励对象解锁程序
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.11 公司与激励对象的权利与义务
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.12 股权激励计划的变更、终止
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案（含全部子议案）均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上赞成，该议案获得通过。关联股东张磊对上述议案均回避表决。
2、审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上赞成，该议案获得通过。关联股东张磊回避表决。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》；
表决结果：
赞成票24,237,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；
反对票200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票2,653,374股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9925%；
反对票200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0075%;
弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上赞成，该议案获得通过。关联股东张磊回避表决。
四、会议还听取了监事会对股权激励计划激励对象名单的核查意见的说明。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨洋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2014年11月15日