证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-031

宁波博威合金材料股份有限公司

2014年第二次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日下午14时在浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人总数	9
所持有表决权的股份总数（股）	162,144,478
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.42
其中：
1、出席现场会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	162,057,478
其中：内资股股东持有股份总数	122,057,478
外资股股东持有股份总数	40,000,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.38
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	56.77
外资股股东持股占股份总数的比例	18.61
2、通过网络投票出席会议的股东人数	4
所持有表决权的股份数	87,000
占公司有表决权股份的比例（%）	0.04

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	是否通过
1	《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》	162,144,478	100	0	0	0	是
2	《公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》	162,144,478	100	0	0	0	是
3	《公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》	162,144,478	100	0	0	0	是
4	《关于修订<公司章程>的议案》	162,144,478	100	0	0	0	是

（一）以上第1、2、3项议案为股东大会普通决议事项，第4项为股东大会特殊决议事项，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%审议通过。

（二）以上议案，内资股股东和外资股股东表决情况分别为：

内资股股东赞成122,144,478股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的75.33%；

外资股股东赞成40,000,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的24.67%。

（三）以上议案，持股5%以下的中小投资者表决结果为：

1、《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

同意15,787,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、《公司股东大会议事规则（2014年10月修订）》

同意15,787,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、《公司重大投资和决策制度（2014年10月修订）》

同意15,787,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、《关于修订<公司章程>的议案》

同意15,787,000股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《宁波博威合金材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

宁波博威合金材料股份有限公司

2014年11月15日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-032

宁波博威合金材料股份有限公司

第二届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年11月14日下午15时在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由谢识才先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、通过了《关于重新选举董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。因董事会成员调整，重新选举各委员会委员如下：

1、设立董事会战略委员会，主任委员：谢识才；委员：张蕴慈、石佳友；

2、设立董事会提名委员会，主任委员：石佳友；委员：张明、崔平；

3、设立董事会薪酬与考核委员会，主任委员：崔平；委员：张明、马云星；

4、设立董事会审计委员会，主任委员：马云星；委员：鲁朝辉、崔平。

以上各委员会委员任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2014年11月15日