证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014-063

  新疆友好（集团）股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。

一、会议召开和出席情况

（一）新疆友好（集团）股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年11月28日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于上午11：00在公司六楼会议室召开，网络投票时间为上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	69,512,964
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.32
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	69,085,364
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.18
2、通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	427,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.14

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议董事8人,董事王建国因有其他公务需要办理，未能出席本次会议；公司在任监事7人，出席会议监事4人，监事肖会明、周芳和李宗平因有其他公务需要办理，未能出席本次会议；公司董事会秘书王建平出席了本次会议；公司高级管理人员谢军、勇军和兰建新列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议审议议案2项，其中第2项议题包含12项子议案。大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	69,103,264	99.41	409,700	0.59	0	0	该议案获得通过
2	《公司关于发行公司债券的议案》。	/	/	/	/	/	/	/
2.1	发行规模。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.2	向公司股东配售的安排。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.3	债券期限。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过

2.4	债券利率。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.5	募集资金用途。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.6	本期债券的担保方式。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.7	关于本次发行公司债券的发行方式。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.8	承销方式。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.9	上市场所。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.10	决议的有效期。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.11	本次发行对董事会的授权事项。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过
2.12	偿债保障措施。	69,103,264	99.41	395,600	0.57	14,100	0.02	该议案获得通过

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1,903,959	82.29	409,700	17.71	0	0
2	《公司关于发行公司债券的议案》。	/	/	/	/	/	/
2.1	发行规模。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.2	向公司股东配售的安排。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.3	债券期限。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.4	债券利率。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.5	募集资金用途。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.6	本期债券的担保方式。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.7	关于本次发行公司债券的发行方式。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.8	承销方式。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.9	上市场所。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.10	决议的有效期。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.11	本次发行对董事会的授权事项。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61
2.12	偿债保障措施。	1,903,959	82.29	395,600	17.10	14,100	0.61

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所邵丽娅律师和李文辉律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《新疆天阳律师事务所关于新疆友好（集团）股份有限公司2014年第五次临时股东大会之法律意见书》。

五、备查文件

新疆友好（集团）股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2014年11月29日