股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－045

宝诚投资股份有限公司

2014年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况：

●本次会议无变更、增加提案的情况

●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

宝诚投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2014年11月28日下午2：30在深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会召开，网络投票时间为2014年11月28日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人（包括现场和网络方式）情况

出席会议的股东和代理人总数（位）	12
所代表的股份总数（股）	12,856,598
占公司总股本（%）	20.37
所持有表决权的股份总数（股）	12,856,598
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.37
其中，（1）出席现场会议的股东和代理人数（位）	2
所持有表决权的股份数（股）	12,658,378
占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.05
（2）通过网络投票出席会议的股东人数（位）	10
所持有表决权的股份数（股）	198,220
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.31

（三）因董事长姚建辉先生和副董事长叶伟青女士、陈琳女士未能出席主持本次股东大会，本次股东大会由半数以上董事推举董事李敏斌先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和高管的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，董事姚建辉先生、叶伟青女士、陈琳女士、陶伟平先生、黄承荣先生因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席1人,监事张保文先生、曹平先生因工作原因未出席本次股东大会；公司高级管理人员及北京市金杜律师事务刘方誉、梁巧贤律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合表决的方式，审议了如下议案：

1、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》

会议以直接投票方式选举公司第九届董事会增补董事，并逐项进行表决，所有子议案均获得通过。会议选举周镇科先生、张金山先生、徐立坚先生、陈胜金女士、谢建龙先生为公司第九届董事会增补董事，任期与第九届董事会任期相同，具体表决结果如下：

1.1 《增补周镇科为公司第九届董事会董事》

赞票成数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,842,398	99.89%	0	0%	14,200	0.11%	是

其中，持股5%以下的中小股东表决情况为：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
226,520	94.10%	0	0%	14,200	5.90%

1.2《增补张金山为公司第九届董事会董事》

赞票成数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,842,398	99.89%	0	0%	14,200	0.11%	是

其中，持股5%以下的中小股东表决情况为：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
226,520	94.10%	0	0%	14,200	5.90%

1.3《增补徐立坚为公司第九届董事会董事》

赞票成数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,842,398	99.89%	0	0%	14,200	0.11%	是

其中，持股5%以下的中小股东表决情况为：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
226,520	94.10%	0	0%	14,200	5.90%

1.4《增补陈胜金为公司第九届董事会董事》

赞票成数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,842,398	99.89%	0	0%	14,200	0.11%	是

其中，持股5%以下的中小股东表决情况为：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
226,520	94.10%	0	0%	14,200	5.90%

1.5《增补谢建龙为公司第九届董事会董事》

赞票成数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,842,398	99.89%	0	0%	14,200	0.11%	是

其中，持股5%以下的中小股东表决情况为：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
226,520	94.10%	0	0%	14,200	5.90%

2、审议通过《关于增补公司第九届监事会监事的议案》

会议以直接投票方式选举公司第九届监事会增补监事，并逐项进行表决，所有子议案均获得通过。会议选举林斌先生、王悦女士为公司第九届监事会增补监事，任期与第九届监事会任期相同，具体表决结果如下：

2.1《增补林斌为公司第九届监事会监事》

赞票成数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,838,798	99.86%	0	0%	17,800	0.14%	是

其中，持股5%以下的中小股东表决情况为：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
222,920	92.61%	0	0%	17,800	7.39%

2.2《增补王悦为公司第九届监事会监事》

赞票成数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,838,798	99.86%	0	0%	17,800	0.14%	是

其中，持股5%以下的中小股东表决情况为：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
222,920	92.61%	0	0%	17,800	7.39%

3、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

赞票成数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,838,798	99.86%	0	0%	17,800	0.14%	是

其中，持股5%以下的中小股东表决情况为：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
222,920	92.61%	0	0%	17,800	7.39%

会议审议议案内容详见2014年11月8日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宝诚股份2014年第二次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所刘方誉、梁巧贤律师对本次股东大会进行见证，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、2014年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2014年11月28日

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-046

宝诚投资股份有限公司

第九届董事会第八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司第九届董事会第八次会议于2014年11月28日在深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会召开。会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1、审议通过《关于补选第九届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举了周镇科先生担任公司第九届董事会董事长，选举了张金山先生、谢建龙先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于目前各专业委员会有部分委员空缺，需补选第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及部分委员会召集人，任期与第九届董事会一致。各专门委员会人员补选名单如下：

（1）战略委员会

会议选举了周镇科先生、张金山先生、李敏斌先生为战略委员会委员，由周镇科先生担任召集人。

（2）提名委员会

会议选举了周镇科先生为提名委员会委员。

（3）审计委员会

会议选举了张金山先生为审计委员会委员。

（4）薪酬与考核委员会

会议选举了李敏斌先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2014年11月28日

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-047

宝诚投资股份有限公司

第九届监事会第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司第九届监事会第六次会议于2014年11月28日在深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由林斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第九届监事会主席的议案》

会议选举了林斌先生担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期相同。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2014年11月28日