第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-029
常林股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2014年12月2日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2014年12月9日上午以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为吴培国、王伟炎、李远见、陈卫、顾建甦、宁宇、陈文化、傅根棠，独立董事苏子孟先生因公务原因不能到会，委托独立董事宁宇先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于处置公司部分资产的议案
公司拟以评估价格为依据，按相关规定处置子公司常州常林俱进道路机械有限公司位于常州市钟楼区长江中路308号的土地及地上附着物。该块土地使用权面积174286平方米，土地附着物总面积为17733.37平方米，由具有证券期货相关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公司进行了评估，并出具了苏华评报字（2014）第291号评估报告（详见上海证券交易所网站），评估基准日为2014年11月14日，评估总价为12863.20万元。
公司董事会授权公司经理层负责组织具体办理相关事宜（包括但不限于如签订有关协议等）。
公司将按有关规定及时披露该事项的进展情况。
本议案需股东大会审议。
独立董事对本议案发表了认可意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 关于申请进出口银行贷款并提供抵押的议案
为了更好地促进公司产品海外销售业务的拓展，用好国家鼓励发展企业出口业务相关优惠政策，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了在中国进出口银行申请8000万元高新技术产品出口卖方信贷贷款的议案，并同意将常国用（2005）第0094481号和常国用（2008）第变0282788号土地及地上房产（常房权证新字第00021092号、常房权证字第00146896号、常房权证字第00156304号和常房权证字第00592203号）抵押给中国进出口银行。截至目前，该项贷款手续尚未办理完结。
因公司计划处置上述土地及附着物，不能再用于该项贷款抵押，故拟将常国用（2014）第57085号、常国用（2014）第57063号和常国用（2014）第29435号土地及地上房产抵押给中国进出口银行，抵押期限等具体事项均以与中国进出口银行签署的借款及抵押合同为准。
公司董事会授权公司法人代表与中国进出口银行签署借款、抵押合同及其它相关法律文件，其签署的合同及文件公司均予以认可，相应法律责任均由公司承担。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 关于公司董事会换届选举议案
根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）2011年第二次临时股东大会（2011年12月30日召开）通过的决议，公司第六届董事会至2014年12月底任期届满。公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名（另已按有关程序办理）。根据持有公司已发行股份10%以上股权股东的提议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，提名（以姓氏笔画排列）王伟炎先生、吴培国先生、陈卫先生、苏子孟先生、张智光先生、荣幸华女士、高智敏先生、顾建甦先生为第七届董事会除职工董事之外的董事候选人（其中：苏子孟先生、张智光先生、荣幸华女士为独立董事候选人），与职工董事傅根棠先生（已另按有关程序办理）共同组成公司第七届董事会，以上除职工董事之外的八名董事候选人在公司2014年第二次临时股东大会上进行董事会换届选举。公司第六届董事会任期提前至12月24日止，公司第七届董事会任期为2014年12月25日至2017年12月24日。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2014年12月10日
附董事候选人简历（以姓氏笔画排序）：
王伟炎，男，1962年9月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长，中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业发展部经理、工程机械事业本部总经理、中国国机重工集团有限公司副总经理、常州常林机械有限公司董事长，现任中国国机重工集团有限公司总经理、党委副书记、国机重工（常州）挖掘机有限公司董事长、本公司第六届董事会董事。
吴培国，男，1962年10月生，硕士，教授级高级工程师。曾任林业部北京林业机械研究所技术员、林业部镇江林业机械厂研究所所长、厂长助理、总工程师、副厂长、厂长、苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长、中国福马机械集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记、中国工程机械总公司总经理、中国国机重工集团有限公司总经理、党委副书记、常林股份有限公司董事、董事长，现任中国国机重工集团有限公司董事长、党委书记、中工马泰克路面机械（天津）有限公司董事长，本公司第六届董事会董事、董事长。
陈卫，男，1966年10月生，工学硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间技术员、设计科科员、常林股份有限公司设计处副处长、设计处处长、产品开发处处长、副总工程师、常林股份有限公司进出口公司经理、销售公司经理、副总经理，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。
苏子孟，男，1960年6月生，研究生学历，高级经济师，曾任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，现任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长、（中远航运、厦门股份、山推股份）独立董事、本公司第六届董事会独立董事。
张智光，男，1958年8月生，工学博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，江苏省五一劳动奖章获得者，现任南京林业大学经济管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师。
荣幸华，女，1961年9月生，大学，高级审计师，中国注册会计师。曾任常州市审计师事务所副所长、所长，现任常州常申会计师事务所所长、江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所所长、（林海股份、长海股份、千红制药、江苏井神盐化股份有限公司）独立董事。
高智敏，男，1956年3月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代（江苏）工程机械有限公司副总经理、常州常林机械有限公司总经理、常林股份有限公司董事，现任常林股份有限公司党委书记。
顾建甦，男，1963年5月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常林股份有限公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副经理、常林股份有限公司副总经理、鼎盛重工有限公司董事、国机重工（洛阳）有限公司董事，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。
傅根棠，男，1960年1月生，大学，助理经济师。曾任51030部队战士、常州林业机械厂铸工车间造型工、常林股份有限公司组织人事处科员、人力资源部副部长、审计监察部部长、审计审价部部长、党支部副书记、书记、审计部部长，现任常林股份有限公司审价与法律事务部部长、本公司第六届董事会职工董事。
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-030
常林股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司于2014年12月2日以书面方式发出了召开第六届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2014年12月9日上午以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：吴建平、罗会恒、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议认真审议并通过了以下议案：
一、 关于公司监事会换届选举议案
根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）2011年第二次临时股东大会（2011年12月30日召开）通过的决议，公司第六届监事会至2014年12月底任期届满。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工董事1名（另已按有关程序办理）。根据持有公司已发行股份10%以上股权股东的提议，提名李远见先生、罗会恒先生为第七届监事会除职工监事之外的监事候选人，与职工监事郝忠伟先生（已另按有关程序办理）共同组成第七届监事会，以上除职工监事之外的2名监事候选人在公司2014年第二次临时股东大会上进行监事会换届选举。公司第六届监事会任期提前至12月24日止，公司第七届监事会的任期为2014年12月25日至2017年12月24日。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
特此公告。
常林股份有限公司监事会
2014年12月10日
附监事候选人简历：
李远见，男，1957年12月生，工学学士，高级工程师。曾任洛阳人造板厂副科长、科长、分厂厂长、常务副厂长、厂长兼党委书记，天津林业工具厂厂长、厂长兼党委书记，常林股份有限公司董事、党委书记、副总经理，鼎盛重工机械有限公司党委副书记、书记、总经理，现任鼎盛重工机械有限公司董事长、常林股份有限公司第六届董事会董事、副董事长。
罗会恒，男，1966年9月生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国林业机械总公司财务处副处长、证券部负责人、中国福马林业机械集团有限公司财务资产部部长、苏福马股份有限公司副总经理、江苏福鑫木业有限公司董事长、中国福马机械集团有限公司资产财务部经理、常林股份监事、林海股份监事、苏福马股份监事、中国国机重工集团有限公司资产财务部部长，现任中国国机重工集团有限公司财务总监、国机重工（洛阳）有限公司监事，四川长江工程起重机有限责任公司监事、鼎盛重工机械有限公司监事、本公司第六届监事会监事。
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-031
常林股份有限公司
关于推选职工董事和职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
鉴于公司第六届董事会和第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对董事会和监事会进行换届选举。公司于2014年12月9日在召开职工代表会议，经职工代表民主选举，由傅根棠先生出任公司第七届董事会职工董事，由郝忠伟先生出任公司第七届监事会职工监事。上述两位职工董事和职工监事将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的董事和监事共同组成公司第七届董事会和监事会。
特此公告。
常林股份有限公司
2014年12月10日
附职工董事及职工监事简历：
傅根棠，男，1960年1月生，大学，助理经济师。曾任51030部队战士、常州林业机械厂铸工车间造型工、常林股份有限公司组织人事处科员、人力资源部副部长、审计监察部部长、审计审价部部长、党支部副书记、书记、审计部部长，现任常林股份有限公司审价与法律事务部部长、本公司第六届董事会职工董事。
郝忠伟，男，1979年7月生，硕士，会计师。曾任扬子江药业集团财务部会计、常林股份有限公司资财部会计、副部长兼常林国际贸易有限公司副经理，现任常林股份有限公司财务部常务副部长、党支部副书记。
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-032
常林股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年12月25日（星期四）
●股权登记日：2014年12月22日（星期一）
●是否提供网络投票：是
一、 召开会议的基本情况
常林股份有限公司（以下简称“常林股份”、“公司”）根据第六届董事会第十八次会议决议，决定召开2014年第二次临时股东大会。
（一） 会议时间：2014年12月25日上午9:00
（二） 会议地点：公司会议室
（三） 会议召集人：常林股份有限公司董事会
（四） 召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
（一） 会议议题：
| 议案序号 | 议案内容 |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 |
| 1.01 | 候选人：王伟炎 |
| 1.02 | 候选人：吴培国 |
| 1.03 | 候选人：陈卫 |
| 1.04 | 候选人：高智敏 |
| 1.05 | 候选人：顾建甦 |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 |
| 2.01 | 候选人：苏子孟（独立董事） |
| 2.02 | 候选人：张智光（独立董事） |
| 2.03 | 候选人：荣幸华（独立董事） |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 3.01 | 候选人：李远见 |
| 3.02 | 候选人：罗会恒 |
| 4.00 | 关于处置公司部分资产的议案 |
公司选举第七届董事会非独立董事、第七届董事会独立董事、第七届监事会监事，关于各个非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的选举采取累积投票制方式投票并逐项表决。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、 出席会议人员
1、2014年12月22日（星期一）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
三、 会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地址：江苏省常州市黄河西路898号常林股份有限公司董事会工作部。
3、登记时间：2014年12月23日9：00-16：00
4、联系方法：（0519）86781337
传真：（0519）86755314
邮政编码：213136
5、联系人：王星际
四、 网络投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、投票申报不得撤单。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
五、 其他事项
会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2014年12月10日
附件一：股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2014年12月25日召开的2014年第二次临时股东大会，并授权对会议审议事项：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决情况 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 候选人：王伟炎 | |||
| 1.02 | 候选人：吴培国 | |||
| 1.03 | 候选人：陈卫 | |||
| 1.04 | 候选人：高智敏 | |||
| 1.05 | 候选人：顾建甦 | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | |||
| 2.01 | 候选人：苏子孟（独立董事） | |||
| 2.02 | 候选人：张智光（独立董事） | |||
| 2.03 | 候选人：荣幸华（独立董事） | |||
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 候选人：李远见 | |||
| 3.02 | 候选人：罗会恒 | |||
| 4.00 | 关于处置公司部分资产的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
选举董事或监事的议案采用累积投票制。对于每个选举议案组，股东每持有1股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东大会非独立董事候选人共有5名（不包含职工董事），则该股东对于“关于公司董事会换届选非独立董事的议案”议案组，拥有500票的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年12月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
总提案数：4个。
由于本次投票涉及累积投票制，故不对会议所有事项进行一次性表决。
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738710 | 常林投票 | 4 | A股股东 |
2、表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报 价格（元） |
| 1.00 | 关于公司董事会换届非独立董事选举的议案 | ------- |
| 1.01 | 候选人：王伟炎 | 1.01 |
| 1.02 | 候选人：吴培国 | 1.02 |
| 1.03 | 候选人：陈卫 | 1.03 |
| 1.04 | 候选人：高智敏 | 1.04 |
| 1.05 | 候选人：顾建甦 | 1.05 |
| 2.00 | 关于公司董事会换届独立董事选举的议案 | ------- |
| 2.01 | 候选人：苏子孟（独立董事） | 2.01 |
| 2.02 | 候选人：张智光（独立董事） | 2.02 |
| 2.03 | 候选人：荣幸华（独立董事） | 2.03 |
| 3.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | -------- |
| 3.01 | 候选人：李远见 | 3.01 |
| 3.02 | 候选人：罗会恒 | 3.02 |
| 4.00 | 关于处置公司部分资产的议案 | 4.00 |
3、表决意见
| 表决意见 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
选举董事或监事的议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有1股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与5的乘积，股东可以将票数平均分配给5位非独立董事董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
如股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、举例1
如投资者在股权登记日（2014年12月22日）日收市时持有公司100股股票，网络投票时，拟对本次网络投票的5名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，其拥有的选举票数为100*5=500票，其投票方式如下：
| 关于公司董事会 换届选举的议案 | 对应申报 价格（元） | 方式一 | 方式二 | 方式三 |
| 非独立董事候选人一 | 1.01 | 500 | 100 | |
| 非独立董事候选人二 | 1.02 | 100 | 200 | |
| 非独立董事候选人三 | 1.03 | 100 | ||
| 非独立董事候选人四 | 1.04 | 100 | ||
| 非独立董事候选人五 | 1.05 | 100 | 300 |
说明：以上申报股数方式仅为范例，投资者可根据本人（机构）意愿，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
2、举例2
如某投资者拟对公司本次网络投票的第4号议案《关于处置公司部分资产的议案》投同意票、反对票或弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
| 738710 | 买入 | 4.00元 | 1股 | 同意 |
| 738710 | 买入 | 4.00元 | 2股 | 反对 |
| 738710 | 买入 | 4.00元 | 3股 | 弃权 |
三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、投票申报不得撤单。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-033
常林股份有限公司
关于处置部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示
处置事项：拟处置公司位于常州市钟楼区长江中路308号的土地及地上附着物。
资产评估价格：12863.20万元人民币。
本次处置不涉及关联交易。
本次处置的实施不存在重大法律障碍。
常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）于2014年12月9日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过《关于处置公司部分资产的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），公司独立董事发表了认可意见，具体情况如下：
一、 概述
董事会同意公司处置公司位于常州市钟楼区长江中路308号的土地及地上附着物。
二、 交易对方的基本情况
暂未明确，公司将按有关规定及时披露相关情况。
三、 处置标的基本情况
该块土地使用权面积174286平方米，土地附着物总面积为17733.37平方米，由具有证券期货相关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公司进行了评估，并出具了苏华评报字（2014）第291号评估报告（详见上海证券交易所网站），评估基准日为2014年11月14日，评估总价为12863.20万元。
处置时资产不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。
四、 处置标的评估情况
1、评估师事务所：江苏华信资产评估有限公司
2、评估基准日：2014年11月14日
3、评估方法：房屋建筑物采用成本法评估，土地使用权采用市场比较法评估。
4、根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字（2014）第291号评估报告，该项资产评估总价为12863.20万元。
五、 本次处置资产的方案
公司拟以评估价格为依据，按相关规定处置上述资产，公司董事会授权公司经理层负责组织具体办理相关事宜（包括但不限于如签订有关协议等）。
六、 本次处置对公司的影响
此项处置将会给公司带来现金流入并对损益产生影响，公司暂不能准确确认具体数额，公司将按有关规定及时披露该资产处置的进展情况。
七、 其他
本处置事宜尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了认可意见。
八、 备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
2、江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字（2014）第291号评估报告《常林股份有限公司拟处置常州市钟楼区长江中路308号房地产评估项目资产评估报告》。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2014年12月10日