第八届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-067
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2014年12月9日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
该独立董事候选人需提交公司2014年第七次临时股东大会选举产生。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案》。
公司董事会同意以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资2.4亿元（大写人民币贰亿肆仟万元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元（大写人民币贰亿伍仟万元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。
该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公司兰州分行申请综合授信7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向招商银行股份有限公司上海福州路支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该项议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年12月25日召开公司2014年第七次临时股东大会，会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年12月25日下午14∶00
3、网络投票时间：2014年12月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附：王小明先生简历
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年12月10日
附：王小明先生简历
王小明，男，1968年10月出生，江苏泰州人，经济学博士，现任教于上海财经大学，研究生导师。曾留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学，国际上有一定影响力的经济学家。论文发表于JCF（《公司金融期刊》）、JBF（《银行金融期刊》）JPAE（《太平洋亚洲经济期刊》）和CER（《中国经济评论》）等国际期刊，对中国上市公司治理的研究在国际处于领先地位。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-068
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于向全资子公司和全资孙公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司。
●投资金额：公司向甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资2.4亿元、甘肃大冶地质矿业有限责任公司向上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向子公司和孙公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司原注册资本为6000万元（大写人民币陆仟万元整），为增强甘肃大冶地质矿业有限责任公司的资本规模和融资能力，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式增资2.4亿元（大写人民币贰亿肆仟万元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。
（二）公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司的全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司原注册资本5000万元（大写人民币伍仟万元整），为增强上海刚泰黄金饰品有限公司的资本规模和融资能力，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元（大写人民币贰亿伍仟万元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到3亿元（大写人民币叁亿元整）。
二、投资标的基本情况
（一）甘肃大冶地质矿业有限责任公司基本情况
公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人：徐建德
注册资本：陆仟万元整
经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。
截止2014年9月30日，甘肃大冶地质矿业有限责任公司资产总额为2,255,739,764.84元，营业收入1,511,468,912.66元，净利润91,021,911.77元，上述财务数据未经审计。
（二）上海刚泰黄金饰品有限公司基本情况
公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室
法定代表人：赵瑞俊
注册资本：人民币5000万元整
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。
截止2014年9月30日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为1,576,884,857.79元，营业收入1,364,431,256.33元，净利润89,094,416.97元，上述财务数据未经审计。
三、对外投资对上市公司的影响
公司向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资2.4亿元，公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元。对公司及全资子公司和全资孙公司的生产经营不会产生影响。
四、对外投资的风险分析
公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资2.4亿元，甘肃大冶地质矿业有限责任公司向全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司增资2.5亿元，由于甘肃大冶地质矿业有限责任公司和上海刚泰黄金饰品有限公司生产经营稳定，本次增资不存在投资风险。
五、备查文件
《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年12月10日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-069
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资子公司和全资孙公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司
●本次担保金额：为甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保7000万元（大写人民币柒仟万元整）、为上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保10000万元（大写人民币壹亿元整）
●本次担保无反担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）向兴业银行股份有限公司兰州分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
2、公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司（以下简称“刚泰黄金”）向招商银行股份有限公司上海福州路支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
上述两项抵押及担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司2014年第七次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：甘肃大冶地质矿业有限责任公司
注册地址：陇南市西和县大桥乡鱼洞村
法定代表人：徐建德
经营范围：矿产品（不含特定品种）的加工及销售；水文工程、环保工程的施工及测量（凭资质证）；地质咨询服务；黄金开采（凭开采黄金矿产批准书经营）；贵金属制品设计、生产、加工及销售；贵金属投资。
截止2014年9月30日，大冶矿业资产总额为2,255,739,764.84元，营业收入1,511,468,912.66元，净利润91,021,911.77元，上述财务数据未经审计。
2、公司名称：上海刚泰黄金饰品有限公司
注册地址：浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室
法定代表人：赵瑞俊
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。
截止2014年9月30日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为1,576,884,857.79元，营业收入1,364,431,256.33元，净利润89,094,416.97元，上述财务数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
担保金额：公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保7000万元（大写人民币柒仟万元整）、为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保10000万元（大写人民币壹亿元整）
担保方式：连带责任担保；
四、董事会意见
为增强全资子公司和全资孙公司融资能力、满足经营所需流动资金需求，经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过该项担保。
独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：
1、公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向兴业银行股份有限公司兰州分行申请综合授信7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。我们同意公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向招商银行股份有限公司上海福州路支行申请综合授信10000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。我们同意公司为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为全资子公司大冶矿业提供担保77000万元，为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保46700万元，累计对子公司和孙公司提供担保123700万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为89.41%。
六、备查文件
1、甘肃大冶地质矿业有限责任公司营业执照复印件。
2、上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件。
3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年12月10日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-070
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开2014年
第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2014年12月25日
●股权登记日：2014年12月18日
●是否提供网络投票：是
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议决议召集本公司2014年第七次临时股东大会，现将相关事宜公告如下：
一、会议基本情况
公司董事会定于2014年12月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2014年第七次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年12月25日下午14:00
网络投票时间：2014年12月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
4、会议表决方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、投票规则：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时效内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
2、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向子公司和孙公司增资的议案》。
3、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
4、审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2014年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2014年12月18日
2、会议出席对象
（1）截至2014年12月18日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续
法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室
邮政编码：200120
3、登记时间：2014年12月24日，上午8∶30－12∶00；
下午13∶00－17∶00。
4、联系方式：
电 话： 021-68865161
传 真： 021-68866081
联 系 人：马杰
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
附件1：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第七次临时股东大会授权委托书
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年12月10日
附件1：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2014年第七次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 | |||
| 议案二 | 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向子公司和孙公司增资的议案 | |||
| 议案三 | 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案 | |||
| 议案四 | 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案 |
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738687 | 刚泰投票 | 4 | A股股东 |
（二）表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1－4号 | 本次股东大会所有2项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 |
| 议案一 | 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向子公司和孙公司增资的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案 | 3.00 |
| 议案四 | 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案 | 4.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月25日 A 股收市后，持有刚泰控股公司A 股（股票代码600687）的投资者对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738687 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738687 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738687 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738687 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014-071
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书，现将相关情况公告如下：
公司股东上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）将质押给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司46,811,700股限售流通股权办理了质押解除登记手续，质押登记解除日期为2014年12月8日。
截止本公告日，刚泰矿业共持有公司股份166,109,117股，占本公司总股本的33.88%；刚泰矿业累计质押公司限售流通股118,535,777股，占公司总股本490,245,195股的24.18%，刚泰矿业累计质押无限售流通股194,090股，占公司总股本490,245,195股的0.04%。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2014年12月10日