证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-113

唐人神集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2014年12月8日上午9：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2014年12月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人，8名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司独立董事对本次董事会审议议案的相关事项发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2014年12月24日通过现场会议及网络投票方式召开2014年第四次临时股东大会，审议《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-114

唐人神集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2014年12月8日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年12月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司监事会经核查，认为：

公司将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金，能够最大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，保障公司日常生产运营，有利于维护全体股东的利益。

经核查，公司“邳州年产18万吨配合饲料项目”、“永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产18万吨配合饲料项目”、“河北年产30万吨饲料生产线项目”等六个募集资金投资项目全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金事项未提交公司股东大会审议。现公司将“邳州年产18万吨配合饲料项目”、“永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产18万吨配合饲料项目”、“河北年产30万吨饲料生产线项目”全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金的事项提交公司2014年第四次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的相关规定。

本议案尚需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一四年十二月八日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-115

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2014年12月8日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第二十三次会议所议相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见

1、公司将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东的利益最大化。

2、公司将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金与公司其他募集资金投资项目不相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，节余募集资金变更为永久补充公司流动资金后，主要用于偿还银行借款、购买原材料等日常生产经营活动，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

3、2012年4月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将五个募集资金投资项目（邳州年产18万吨配合饲料项目、永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目、年产3万头原种猪扩繁场建设项目、武汉年产18万吨水饲料生产线项目、岳阳年产18万吨配合饲料项目）的全部节余（包括利息收入）6,049.35万元用于永久性补充公司流动资金，公司分别于2012年4月、5月永久性补充流动资金6,049.35万元。

2013年6月7日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“河北年产30万吨饲料生产线项目”的全部节余募集资金（包括利息收入）1,967.84万元用于永久性补充公司流动资金。公司于 2013 年 6 月永久性补充流动资金 1,900.00万元，2014年2月永久性补充流动资金68.07万元（含原剩余部分67.84万元的利息收入）。

经核查，公司“邳州年产18万吨配合饲料项目”、“永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产18万吨配合饲料项目”、“河北年产30万吨饲料生产线项目”等六个募集资金投资项目全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金事项未提交公司股东大会审议。

4、公司于2014年12月8日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述六个募集资金投资项目全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金，并将该事项提交公司2014年第四次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的相关规定。

5、将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金经过了公司必要的审批程序，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的相关规定。

基于上述意见，我们同意《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉

唐人神集团股份有限公司

二〇一四年十二月八日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-116

唐人神集团股份有限公司

关于将部分募集资金投资项目节余

募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）于2014年12月8日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331 号文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2011 年 3 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27 元/股，共计募集资金总额 945,000,000 元，扣除各项发行费用 69,071,911.20 元，实际募集资金净额为 875,928,088.80 元（其中计划募集资金 344,223,300 元，超募资金531,704,788.80 元）；2011 年 3 月 21 日，京都天华会计师事务所有限公司对公司募集资金到位情况出具了“京都天华验字（2011）第 0022 号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，及时制定了《募集资金专项管理制度》，募集资金实行专户存储，并分别与招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的节余情况及原因

（一）募集资金的节余情况

1、截至2012年3月31日，公司部分募集资金投资项目以及变更后的募集资金投资项目：“邳州年产18万吨配合饲料项目”、“永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产18万吨配合饲料项目”已经基本实施完毕，五个募集资金投资项目实际累计投入募集资金18,245.69万元，尚有1,364.23万元的工程款及质保金未支付，根据公司募投项目实施情况及使用计划，公司节余募集资金6,049.35万元（包括利息收入），具体节余情况如下：

单位：万元

募集资金净额			87,592.81
序号	募集资金 投资项目	是否变更项目	计划投入	实际投入	节余资金金额	截至2012年3月31日未付款项
1	邳州年产18万吨配合饲料项目	否	5,228.73	3,256.84	1,971.89	暂剩余45.49万元未支付的工程款和质保金
2	永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	否	7,504.01	4,541.39	2,962.62	暂剩余194.99万元未支付的工程款和质保金
3	年产3万头原种猪扩繁场建设项目	否	4,104.85	3,070.23	1,034.62	暂剩余206.96万元未支付的工程款和质保金
4	武汉年产18万吨水饲料生产线项目	是	4,780.00	4,084.00	696.00	暂剩余509.46万元未支付的工程款和质保金
5	岳阳年产18万吨 配合饲料项目	是	4,000.00	3,293.23	706.77	暂剩余407.33万元未支付的工程款和质保金
总 计			25,617.59	18,245.69	7,371.90	1,364.23
利息收入（扣除费用）			41.68
剩余未支付的工程 款及质保金			1,364.23
节余募集金额 （含利息收入）			6,049.35

（备注：截至2012年3月31日剩余未支付的工程款及质保金1,364.23万元，已于2013年12月31日前全部支付完毕。）

2、截至2013年6月4日，“河北年产30万吨饲料生产线项目”已经基本实施完毕，该项目承诺投入募集资金5,192.74万元，节余募集资金及利息收入总额1,967.84万元，占该项目募集资金承诺投资总额的37.90%，占募集资金净额的2.25%，具体情况如下：

序号	项目	金额（万元）
1	承诺投资总额	5,192.74
2	累计投入	3,230.00
3	募投项目节余资金金额	1,962.74
4	募集资金利息收入	5.10
5	总 计	1,967.84

（二）节余原因

1、公司募投项目工艺路线、设备选型在实际建设时对原项目申报时的工艺路线与设备选型进行了调整和优化，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，工程建设成本低于预期，从而造成资金节余。

2、另有一部分节余来源于募集资金存款利息。

四、节余募集资金变更为永久性补充流动资金的说明

1、为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，鉴于上述募集资金投资项目已全部完成投入，根据公司日常经营的需要，并充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益，公司决定将上述募集资金投资项目的全部节余（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久补充公司流动资金，主要用于偿还银行借款、购买原材料等日常生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，能够最大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，保障公司日常生产运营，有利于维护全体股东的利益。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》关于募集资金管理的相关规定，符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、节余募集资金永久补充流动资金的审批程序

1、2012年4月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（详见刊登于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2012-054）），将五个募集资金投资项目（邳州年产18万吨配合饲料项目、永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目、年产3万头原种猪扩繁场建设项目、武汉年产18万吨水饲料生产线项目、岳阳年产18万吨配合饲料项目）的全部节余（包括利息收入）6,049.35万元用于永久性补充公司流动资金。公司分别于2012年4月、5月永久性补充流动资金6,049.35万元。

2、2013年6月7日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（详见刊登于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2013-062）），同意将“河北年产 30 万吨饲料生产线项目”的全部节余募集资金（包括利息收入）1,967.84 万元用于永久性补充公司流动资金。公司于 2013 年 6 月永久性补充流动资金 1,900.00万元，2014年2月永久性补充流动资金68.07万元（含原剩余部分67.84万元的利息收入）。

3、公司经核查，上述六个募集资金投资项目全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金事项未提交公司股东大会审议。公司现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，于2014年12月8日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述六个募集资金投资项目全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括 第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金，并提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

1、公司将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东的利益最大化。

2、公司将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金与公司其他募集资金投资项目不相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，节余募集资金变更为永久补充公司流动资金后，主要用于偿还银行借款、购买原材料等日常生产经营活动，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

3、2012年4月19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将五个募集资金投资项目（邳州年产18万吨配合饲料项目、永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目、年产3万头原种猪扩繁场建设项目、武汉年产18万吨水饲料生产线项目、岳阳年产18万吨配合饲料项目）的全部节余（包括利息收入）6,049.35万元用于永久性补充公司流动资金，公司分别于2012年4月、5月永久性补充流动资金6,049.35万元。

2013年6月7日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“河北年产30万吨饲料生产线项目”的全部节余募集资金（包括利息收入）1,967.84万元用于永久性补充公司流动资金。公司于 2013 年 6 月永久性补充流动资金 1,900.00万元，2014年2月永久性补充流动资金68.07万元（含原剩余部分67.84万元的利息收入）。

经核查，公司“邳州年产18万吨配合饲料项目”、“永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产18万吨配合饲料项目”、“河北年产30万吨饲料生产线项目”等六个募集资金投资项目全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金事项未提交公司股东大会审议。

4、公司于2014年12月8日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述六个募集资金投资项目全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金，并将该事项提交公司2014年第四次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的相关规定。

5、将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金经过了公司必要的审批程序，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的相关规定。

基于上述意见，我们同意《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

七、监事会意见

公司监事会就该事项发表意见如下：

公司将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金，能够最大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，保障公司日常生产运营，有利于维护全体股东的利益。

经核查，公司“邳州年产18万吨配合饲料项目”、“永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产18万吨配合饲料项目”、“河北年产30万吨饲料生产线项目”等六个募集资金投资项目全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金事项未提交公司股东大会审议。现公司将“邳州年产18万吨配合饲料项目”、“永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产18万吨配合饲料项目”、“河北年产30万吨饲料生产线项目”全部节余募集资金（包括利息收入）合计8,017.19万元（包括第五届董事会第二十六次会议审议通过的6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84 万元）用于永久性补充公司流动资金的事项提交公司2014年第四次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规的相关规定。

八、保荐机构意见

招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员交流，查阅了本次节余募集资金永久补充流动资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次节余募集资金永久补充流动资金事项的议案文件，对节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

唐人神“邳州年产18万吨配合饲料项目”、“永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目”、“年产3万头原种猪扩繁场建设项目”、“武汉年产18万吨水饲料生产线项目”、“岳阳年产18万吨配合饲料项目”、 “河北年产30万吨饲料生产线项目”已实施完毕，募集资金节余情况属实；本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关法规的要求。

综上，招商证券同意唐人神使用部分募投项目的节余资金8,017.19 万元（包括利息收入净额）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

九、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《唐人神集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》；

4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的专项意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-117

唐人神集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2014年12月8日召开第六届董事会第二十三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，定于2014年12月24日召开2014年第四次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）现场会议召开时间：

2014年12月24日下午14：30；

（三）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2014年12月23日15:00至2014年12月24日15:00期间的任意时间。

（四）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2014年12月18日。

（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

（一）《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-116）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

（二）《关于终止实施<唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>并注销已授予股票期权的议案》

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于终止实施<唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>并注销已授予股票期权的议案》与其他议案一并提交本次股东大会审议。

《关于终止实施<唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>并注销已授予股票期权的公告（修正后）》（公告编号：2014-094）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

上述议案（一）、（二）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议出席对象

（一）截止2014年12月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月22日下午16时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：2014年12月22日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

1、投票代码：362567。

2、投票简称：唐人投票。

3、投票时间：2014年12月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

4.在投票当日，“唐人投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入证券代码“362567”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格（元）
0	以下所有议案	100.00
1	《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于终止实施<唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>并注销已授予股票期权的议案》	2.00

（4）在“委托数量”项下输入表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

6、计票规则

（1）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2014年12月23日15:00至2014年12月24日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“唐人神集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

六、联系方式

联 系 人：孙双胜

联系电话：0731－28591247 

联系传真：0731－28591159

邮 编：412007

七、其他事项

1、出席会议股东的费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2014年12月24日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2	《关于终止实施<唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>并注销已授予股票期权的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人股东账号：                        

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。