证券代码：６０３０１８ 证券简称：设计股份 公告编号２０１４－０１０

  江苏省交通规划设计院股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１４年１２月８日在公司ＡＢ６０７会议室（南京市秦淮区紫云大道９号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于２０１４年１２月３日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，出席９名，使用现场与通讯表决方式进行，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

  二、 董事会会议审议情况

  １、审议通过《关于设立集团公司的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月九日