证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-071号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第三十次会议于2014年12月9日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠控股控股子公司湖北潜江制药股份有限公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司潜江市支行申请流动资金续贷人民币4000万元，中珠控股和珠海中珠红旗投资有限公司提供信用担保，期限1年。

  以上担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为上述控股子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司为子公司商票提供担保的议案》。

  中珠控股持有珠海中珠亿宏矿业有限公司50%的股份，为该公司第一大股东，纳入中珠控股合并报表范围，为中珠控股控股子公司。珠海中珠亿宏矿业有限公司拟向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请人民币5000万元商票保贴额度，根据金融机构的要求，需中珠控股提供信用担保，由中珠控股对该笔商票提供人民币5000万元的信用担保，期限1年；珠海中珠亿宏矿业有限公司股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供人民币2500万元反担保。

  以上担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为上述控股子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2014—072。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一四年十二月十日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-072号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）

  珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称“中珠亿宏”）

  ● 本次担保金额： 本次担保金额为9000万元人民币

  (其中：为潜江制药担保4000万元；为中珠亿宏担保5000万元）

  ● 截至目前公司已对外担保累计数量：12.936亿元人民币。

  ● 反担保：潜江制药续贷无反担保；中珠亿宏商票信用担保由股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司为中珠控股股份有限公司本次担保提供人民币2500万元反担保。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”）控股子公司因生产经营需要拟向相关金融机构申请流动资金续贷和开具商业票据，公司为支持控股子公司的经营与发展，拟为其贷款和商票提供信用担保。

  以上担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为控股子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、湖北潜江制药股份有限公司

  住所：潜江市章华南路特1号

  法定代表人：陈旭

  注册资本：贰亿圆整

  公司类型：股份有限公司

  经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂（I 车间II 车间）、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、灌肠剂、涂剂生产、销售。（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日止）。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理。

  截至2014年9月30日，总资产54，825.26万元,总负债44，368.30万元,净资产10,456.96 万元。

  关联关系：潜江制药为本公司的全资子公司。

  2、珠海中珠亿宏矿业有限公司

  住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103-2室

  法定代表人：罗淑

  注册资本：壹亿元整

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。

  截至2014年9月30日，中珠亿宏总资产55,117.73万元,总负债49,113.61万元,净资产6,004.12万元。

  关联关系：中珠亿宏为中珠控股控股子公司，中珠控股持有该公司50%股份，为该公司第一大股东，纳入中珠控股合并报表范围。股东珠海亿达投资管理有限公司持有该公司39%股份，珠海市持续贸易有限公司持有该公司11%股份。

  三、担保的主要内容

  1、中珠控股控股子公司潜江制药因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司潜江市支行申请流动资金续贷人民币4000万元，中珠控股和珠海中珠红旗投资有限公司提供信用担保，期限1年。

  2、中珠控股持有中珠亿宏公司50%的股份，为该公司第一大股东，纳入中珠控股合并报表范围，为中珠控股控股子公司。中珠亿宏公司拟向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请人民币5000万元商票保贴额度，根据金融机构的要求，需中珠控股提供信用担保，由中珠控股对该笔商票提供人民币5000万元的信用担保，期限1年；中珠亿宏股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供人民币2500万元反担保。

  四、审议情况

  2014年12月9日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为子公司商票提供担保的议案》。

  中珠控股为支持上述控股子公司的经营与发展，为其续贷资金和商票提供担保，有助于控股子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对上述控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

  本次为控股子公司提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  以上担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为控股子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为12.336亿元人民币，占最近一期经审计净资产的104.64%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第三十次会议决议。

  2、中珠控股子公司中珠亿宏营业执照复印件。

  3、中珠控股子公司潜江制药营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十日