证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-060
兄弟科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2014年12月19日（星期五）下午2:00
B、网络投票时间：2014年12月18日—12月19日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2014年12月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014年12月18日下午15:00至2014年12月19日下午15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店四季厅
3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱志达先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）32人，代表有表决权的股份138,226,447股，占公司有表决权股份总数的64.7734%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份13,731.33万股，占公司有表决权股份总数的64.3455%；通过网络投票的股东及股东代表27人，代表有表决权的股份为913,147股，占公司有表决权股份总数的0.4279%。其中中小股东28人，代表股份924,447股, 占公司有表决权股份总数的0.4332%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）发行方式和发行对象
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（3）发行价格及定价原则
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（4）发行数量
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（5）认购方式
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（6）募集资金用途
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（7）限售期
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（9）上市地点
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（10）决议的有效期
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于<兄弟科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于<兄弟科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2014年至2016年）>的议案》
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：
137,695,146股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6156%；531,301股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.3844%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意393,146股，占出席会议中小股东所持股份的42.5277％；反对531,301股，占出席会议中小股东所持股份的57.4723％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、兄弟科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2014年12月20日