证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-032

中国软件与技术服务股份有限公司

归还募集资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年12月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的3.7亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，2013年12月30日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2013 年12月31日，公司实际补充流动资金3.7亿元。（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2013-053号、临2013-054号、临2013-056号公告）

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2014年12月19日

序号	议案内容	同意票数	占出席会议的中小投资者所持表决权股份总数的比例
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
1.01	选举印建安先生为第六届董事会非独立董事	69004300	99.89%
1.02	选举李宏安先生为第六届董事会非独立董事	69014300	99.91%
1.03	选举陈党民先生为第六届董事会非独立董事	69004300	99.89%
1.04	选举牛东儒先生为第六届董事会非独立董事	69004300	99.89%
1.05	选举王建轩先生为第六届董事会非独立董事	69004300	99.89%
1.06	选举宁旻先生为第六届董事会非独立董事	69238300	100.23%
1.07	选举汪诚蔚先生为第六届董事会独立董事	69004300	99.89%
1.08	选举李若山先生为第六届董事会独立董事	69004300	99.89%
1.09	选举李成先生为第六届董事会独立董事	69004300	99.89%
2	《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
2.01	选举吉利锋先生为第六届监事会非职工代表监事	69004300	99.89%
2.02	选举李毅生先生为第六届监事会非职工代表监事	69004300	99.89%

出席会议的股东和股东代表人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1116409686
占公司有表决权股份总数的比例	68.12%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数（股）	73800
占公司有表决权股份总数的比例	0.0045%

序号	议案内容	同意票数	同意 比例	是否通过
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）
1.01	选举印建安先生为第六届董事会非独立董事	1116335886	99.99%	是
1.02	选举李宏安先生为第六届董事会非独立董事	1116345886	99.99%	是
1.03	选举陈党民先生为第六届董事会非独立董事	1116335886	99.99%	是
1.04	选举牛东儒先生为第六届董事会非独立董事	1116335886	99.99%	是
1.05	选举王建轩先生为第六届董事会非独立董事	1116335886	99.99%	是
1.06	选举宁旻先生为第六届董事会非独立董事	1116569886	100.01%	是
1.07	选举汪诚蔚先生为第六届董事会独立董事	1116335886	99.99%	是
1.08	选举李若山先生为第六届董事会独立董事	1116335886	99.99%	是
1.09	选举李成先生为第六届董事会独立董事	1116335886	99.99%	是
2	《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）
2.01	选举吉利锋先生为第六届监事会非职工代表监事	1116335886	99.99%	是
2.02	选举李毅生先生为第六届监事会非职工代表监事	1116335886	99.99%	是