第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2014-036
中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二十八次会议（“本次会议”）于2014年12月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年12月18日在西安天翼新商务酒店五楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。其中亲自出席董事6人，董事XIAOMING TU先生委托董事长张雅林先生代为投票表决，董事袁小宁先生委托董事总经理陈元魁先生代为投票表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，本次会议所做决议合法有效。
会议由董事长张雅林先生主持，经本次会议审议，形成决议如下：
一、审议通过了关于调整审计及关联交易控制委员会成员的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
同意潘德源先生、向永忠先生和袁小宁先生为第二届董事会审计及关联交易控制委员会成员，其中潘德源先生担任委员会主席。
二、审议通过了关于调整提名委员会成员的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
同意向永忠先生、于文星先生和张雅林先生为第二届董事会提名委员会成员，其中向永忠先生担任委员会主席。
三、审议通过了关于调整考核和薪酬委员会成员的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
同意于文星先生、向永忠先生和潘德源先生为第二届董事会考核和薪酬委员会成员，其中于文星先生担任委员会主席。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2014年12月20日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2014-037
中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十六次会议（“本次会议”）于2014年12月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2014年12月18日在西安天翼新商务酒店五楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
会议选举监事赫连明利先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会届满为止。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2014年12月20日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2014-038
中国西电电气股份有限公司关于2014年
第一次临时股东大会决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司于2014年12月19日披露了《中国西电电气股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会决议的公告》（编号：临2014-035），由于工作人员疏忽，累积投票制表决议案1.04的议案内容有误,现更正如下：
原文为:
二、议案审议表决情况
(一) 累积投票制表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 表决结果 | ||||
| 1.00 | 关于变更第二届董事会部分董事的议案 | 表决票数 | 占出席会议有表决权股份总数比例 (%) | 其中，中小股东表决票数 | 占出席会议中小股东有表决权股份总数比例(%) | 是否通过 |
| 1.01 | 提名选举潘德源先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 3,675,946,043 | 99.98 | 287,726,124 | 99.68 | 通过 |
| 1.02 | 提名选举向永忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 3,675,946,010 | 99.98 | 287,726,121 | 99.68 | 通过 |
| 1.03 | 提名选举于文星先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 3,675,946,010 | 99.98 | 287,726,121 | 99.68 | 通过 |
| 1.04 | 提名选举袁小宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 3,675,946,010 | 99.98 | 287,726,121 | 99.68 | 通过 |
现更正为:
二、议案审议表决情况
(一) 累积投票制表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 表决结果 | ||||
| 1.00 | 关于变更第二届董事会部分董事的议案 | 表决票数 | 占出席会议有表决权股份总数比例 (%) | 其中，中小股东表决票数 | 占出席会议中小股东有表决权股份总数比例(%) | 是否通过 |
| 1.01 | 提名选举潘德源先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 3,675,946,043 | 99.98 | 287,726,124 | 99.68 | 通过 |
| 1.02 | 提名选举向永忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 3,675,946,010 | 99.98 | 287,726,121 | 99.68 | 通过 |
| 1.03 | 提名选举于文星先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 3,675,946,010 | 99.98 | 287,726,121 | 99.68 | 通过 |
| 1.04 | 提名选举袁小宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 3,675,946,010 | 99.98 | 287,726,121 | 99.68 | 通过 |
除上述更正外，该《决议》其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司
2014年12月20日