证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-041

  河北威远生物化工股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改提案的情况。

● 本次会议无议案被否决的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2014年12月19日上午10点

网络投票时间：2014年12月19日9：30—11：30；13：00—15：00

2、现场会议地点：河北省石家庄市和平东路383号公司会议室

3、会议方式：本次股东大会以现场投票和网络投票方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数（人）	60
所持有表决权的股份总数（股）	380846208
占公司总股本的比例（%）	38.63%
出席现场会议并投票的股东及授权代表人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	376482998
占公司总股本的比例（%）	38.19%
参加网络投票的社会公众股股东人数（人）	56
所持有表决权的股份总数（股）	4363210
占公司总股本的比例（%）	0.44%

（三）会议主持人：公司董事长王玉锁先生因其他公务无法出席会议，由公司董事李遵生先生代为主持本次临时股东大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席2人，公司董事长王玉锁先生、副董事长杨宇先生、董事李山先生、赵义峰先生、马元彤先生、独立董事付振奇先生、徐孟洲先生因其他公务未出席会议；公司在任监事3人，出席1人，监事蔡福英女士、王曦女士因出差未出席本次会议；公司副总裁张庆先生、郭敬波先生、总裁助理范朝辉先生、董事会秘书王东英女士出席会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，部分股东通过网络参与表决，本次股东大会表决结果如下：

序号	议 案 名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司名称的议案	379363898	99.61	850690	0.22	631620	0.17
2	关于修改《公司章程》的议案	379165598	99.56	775700	0.20	904910	0.24
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	379165598	99.56	860190	0.23	820420	0.21
4	关于公司申请发行短期融资券的议案	379165598	99.56	860190	0.23	820420	0.21

其中，中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）表决情况为：

序号	议 案 名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司名称的议案	2899000	66.17	850690	19.42	631620	14.41
2	关于修改《公司章程》的议案	2700700	61.64	775700	17.70	904910	20.66
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	2700700	61.64	860190	19.63	820420	18.73
4	关于公司申请发行短期融资券的议案	2700700	61.64	860190	19.63	820420	18.73

三、律师见证情况

本次股东大会经河北同骥律师事务所闫晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法；表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的2014年第二次临时股东大会决议；

2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月十九日