证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-072

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第八届董事会第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“金龙汽车”、“公司”）第八届董事会第六次会议于2014年12月18日下午在本公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开，会议由廉小强董事长召集，会议通知于2014年12月15日以书面形式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事5人，廉小强董事长因公务委托吴宗明董事出席会议并表决，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。廉小强董事长委托吴宗明董事主持会议，经与会人员审议，形成如下决议：

一、审议通过关于债务融资工具注册和发行的议案，提交股东大会批准。详见本公司《关于债务融资工具注册和发行的公告》（临2014-073）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过关于制订《债务融资工具信息披露管理制度》的议案。（《债务融资工具信息披露管理制度》详见上交所网站）

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

三、审议通过关于预计2015年度日常关联交易事项的议案，提交股东大会批准。详见本公司《关于预计2015年度日常关联交易事项的公告》（临2014-074）。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事廉小强、吴宗明、王非回避表决。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

四、审议通过关于2015年度公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案，提交股东大会批准。详见本公司《关于2015年度公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的公告》（临2014-075）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

五、审议通过关于公司2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案，提交股东大会批准。详见本公司《关于公司2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2014-076）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

六、审议通过关于2015年度银行授信额度的议案，并授权董事长与各银行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

七、审议通过关于公司远期外汇交易的议案, 提交股东大会批准。详见本公司《关于公司远期外汇交易的公告》（临2014-077）。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

八、审议通过关于制订公司《远期外汇交易管理制度》的议案。（《远期外汇交易管理制度》详见上交所网站）

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

九、审议并原则通过关于公司内部管理机构设置的议案，由公司管理层进一步修订完善后确定。。

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

十、审议通过关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案，定于2015年1月5日下午召开公司2015年第一次临时股东大会。详见本公司《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》（临2014-078）

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年12月20日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-073

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于债务融资工具注册

和发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为缓解公司日益增长的资金压力，完善公司融资体系，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册短期融资券和中期票据，注册额度为不超过公司2013年末净资产40%，即各15亿元，注册的额度可在2年内分期发行。2015年拟发行的初步计划为：

1.2015年拟发行时间、发行金额初步安排

序号	债务融资工具种类	发行时间	发行金额	发行用途
1	短期融资券	2015年3～4月份	发行1～5亿元	补充流动资金
2	短期融资券	2015年5～6月份	发行3～5亿元	补充流动资金
3	中期票据	2015年3～8月份	发行1～5亿元	用于投资项目（待定）

2.主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

3.发行价格：面值100元，平价发行。

4.发行期限：短期融资券1年，中期票据3年。

5.票面利率：固定利率或浮动利率，由公司与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定。

6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

7.承销方式：由主承销商余额包销。

8.发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

9.本息兑付方式：通过债务融资工具相关登记机构和有关机构办理。

10.担保情况：无担保。

11.登记和托管机构：上海清算所。

债务融资工具经注册后将择机发行，主要用于补充流动资金以及用于长期项目建设资金。

董事会授权公司董事长在注册额度内根据公司实际情况确定具体发行时间和发行金额，签署与短期融资券、中期票据发行上市相关的合同协议，并批准办理有关手续。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年12月20日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-074

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于预计2015年度

日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“公司”）于2014年12月18日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，关联委员吴宗明回避表决，非关联委员罗妙成、蔡志强以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2015年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

2.公司于2015年12月18日召开第八届董事会第六次会议，关联董事廉小强、吴宗明、王非回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成、蔡志强以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2015年度日常关联交易事项的议案》，同意提交股东大会批准。

3、公司独立董事管欣、罗妙成、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团2015年度日常关联交易预计事项，本公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。

4.上述日常关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

1.与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014年度预计金额	2014年1-11月实际发生金额
向关联人销售产品	东南（福建）汽车工业有限公司	120	40.23
	福建新龙马汽车股份有限公司	2,000	546.74

2. 与厦门海翼集团有限公司的控股子公司的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014年度预计金额	2014年1-11月实际发生金额
向关联人购买原材料	厦门海翼国际贸易有限公司	19,800	12,941.55
接受关联人提供的劳务	厦门海翼物流有限公司（含厦门金龙汽车物流有限公司）	24,910	17,890.03
	厦门海翼汽车城开发有限公司	84.6	226.44
向关联人租赁房产	厦门海翼资产管理有限公司	180	187.85
	厦门银华机械有限公司	0	87.16
在关联人的财务公司存款（注）	厦门海翼集团财务有限公司	50,000	33,175.12
在关联人的财务公司贷款		40,000	0
与关联人的财务公司发生票据等其他金融业务		20,000	16,206.86

注：存款指日最高存款额。

说明：2014年度关联交易执行情况将在公司2014年年度报告中披露。

（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别

1.与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2015年度预计金额
向关联人销售产品	东南（福建）汽车工业有限公司	车身零部件销售	49.25
	福建新龙马汽车股份有限公司	车身零部件销售	2,656
	福建奔驰汽车工业有限公司	车身零部件销售	100

2.与厦门海翼集团有限公司的控股子公司的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2015年1-8月预计金额
向关联人购买原材料	厦门海翼国际贸易有限公司	材料采购	17,600
接受关联人提供的劳务	厦门海翼物流有限公司（含厦门金龙汽车物流有限公司）	接受包装运输仓储等物流服务	23,380
	厦门海翼汽车城开发有限公司	代建管理费	98
向关联人租赁房产	厦门海翼资产管理有限公司	租赁房屋	182.87
	厦门银华机械有限公司	租赁房屋	175

注：2014年8月25日公司国有股权划转办理完毕股权过户手续，自股权过户完成之日起，公司控股股东由厦门海翼集团有限公司变更为福建省汽车工业集团有限公司。自2015年9月起，厦门海翼集团有限公司不再是公司的关联方，公司与厦门海翼集团有限公司之间的交易事项不再作为关联交易事项。

二、关联方介绍和关联关系

（一）东南（福建）汽车工业有限公司

1、关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：廉小强

注册资本：13,800万美元

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社

成立日期：1992年5月21日

主营业务：生产、销售轻、微型客车、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务

住所：闽侯县青口镇

主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产324,405万元，归属母公司净资产168,417万元；2014年1-9月主营业务收入282,664万元，归属母公司净利润-12,491万元。

2、关联关系说明：东南（福建）汽车工业有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（二）福建新龙马汽车股份有限公司

1、关联方的基本情况

公司类型：股份制

法定代表人：廉小强

注册资本：115,000万元

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司

成立日期：1997年4月30日

主营业务：汽车：载货汽车，自卸汽车，厢式运输车，农用运输车，轻型客车，微型客车，二类底盘；改装车；农业机械，汽车零部件，发动机；对外贸易；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

住所：龙岩经济开发区工业西路5号

主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产232,683万元，归属母公司净资产99,261万元；2014年1-9月主营业务收入15,402万元，归属母公司净利润-12,998万元。

2、关联关系说明：福建新龙马汽车股份有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（三）福建奔驰汽车工业有限公司

1、关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：廉小强

注册资本：28700万欧元

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车香港有限公司

成立日期：2007年6月8日

主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；进口梅赛德斯-奔驰品牌商务车授权总经销商，并提供培训、技术支持等相关服务。

住所：福州市青口投资区奔驰大道1号

主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产407,258万元，归属母公司净资产143,037万元；2014年1-9月主营业务收入313,438万元，归属母公司净利润2,329万元。

2、关联关系说明：福建奔驰汽车工业有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（四）厦门海翼国际贸易有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币31,600万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：2007年4月5日

主营业务：经营各类商品和技术的进出口

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产216,730万元，归属母公司净资产54,091万元；2014年1-9月主营业务收入486,874万元，归属母公司净利润83万元。

2.关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定的关联关系情形。

（五）厦门海翼物流有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李溪龙

注册资本：人民币9,500万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：2002年11月07日

主营业务：国内货运代理；国际货运代理；货物仓储；机械零配件、汽车零配件包装；物流供应链管理；普通货运等。

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产70,299万元，归属母公司净资产11,663万元；2014年1-9月主营业务收入74,683万元，归属母公司净利润916万元。

2.关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系厦门海翼集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定的关联关系情形。

（六）厦门海翼汽车城开发有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人：余绍洲

注册资本：人民币18,000万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：2005年3月24日

主营业务：汽车产业投资；房地产开发、经营及物业管理；仓储、配送服务；经营各类商品和技术的进出口。

住所：集美灌新路厦门汽车工业城。

主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产45,980万元，归属母公司净资产20,141万元；2014年1-9月主营业务收入448万元，归属母公司净利润127万元。

2.关联关系说明：厦门海翼地产有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定的关联关系情形。

（七）厦门海翼资产管理有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币10,000万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：2002年7月8日

主营业务：资产管理；对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；供热管道的安装、保养；热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；能源技术咨询服务；批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

住所：厦门市思明区厦禾路668号B座26层2606

主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产27,770万元，归属母公司净资产16,933万元，1-9月主营业务收入8,626万元，归属母公司净利润1,271万元

2.关联关系说明：厦门海翼资产管理有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定的关联关系情形。

（八）厦门银华机械有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人:余绍洲

注册资本:35200万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：1990年6月8日

主营业务：生产、制造、加工和销售：1.工程机械配套油缸2.注塑机、切线脱皮机3.小型机械设备4.金属切削工具、模具、机电产品5.石材加工机械。

住所：厦门市同安区环城东路

主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产65,143万元，归属母公司净资产42,158万元；2014年1-9月主营业务收入13,569万元，归属母公司净利润-2,006万元。

2.关联关系说明：厦门银华机械有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定的关联关系情形。

上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

三、定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易目的和对本公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；

2.公司第八届董事会第六次会议决议；

3.公司独立董事关于预计2015年度日常关联交易事项的独立意见。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年12月20日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-075

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于2015年度公司子公司为客户

提供汽车按揭贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高市场竞争力，拉动客车销售收入的增长，2015年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对无法全款购车的客户提供银行按揭贷款担保业务。

一、担保情况概述

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）为购车客户在银行按揭贷款提供担保，包括回购担保和保证担保。

回购担保主要是以购买的客车作为抵押物、由生产厂商为购车客户承担担保责任，银行为购车客户提供按揭贷款或者开具银行承兑汇票等服务的客车融资模式。各银行的要求不同，原则上可操作的条件为：首付30%、融资70%、三年期执行基准利率上浮30%，对大客户可适当降低条件；回购条件为：购车客户在还款期限内连续三个月未能按时足额归还贷款本息、或贷款最后到期仍未能足额归还贷款本息即可达到回购条件。生产厂家回购银行对购车客户的债权，由生产厂商向购车客户追诉。回购价格等于借款人未清偿的贷款本息及相关合理费用。回购行为为债权回购，不涉及汽车实物的移交。

除回购担保外，合作银行根据购车客户的资信及客车是否抵押的实际情况，将视情况决定是否要求生产厂商提供连带责任保证担保。如承担连带保证担保责任，当出现主债权到期（包括提前到期）债务人未予清偿，债务人被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销等情形时，生产厂商应履行合同项下的连带保证责任。

二、被担保人基本情况

通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

三、2014年度担保事项执行情况及2015年度额度预计

（一）2014年度为客户提供汽车按揭贷款担保情况

单位：万元

序号	公司名称	2014年批准发生额	2014年1-11月发生额	截止2014年11月30日按揭担保余额
1	金龙联合	170,000	56,103.38	102,104.54
2	金龙旅行车	65,000	48,195.56	73,430.60
3	苏州金龙	100,000	39,875.02	95,690.36
	合计	335,000	144,173.96	271,225.50

（二）2015年度为客户提供汽车按揭贷款担保额度预计

公司子公司2015年度拟为购买其客车产品申请银行按揭贷款的客户提供总计不超过人民币 360,000万元的汽车按揭贷款担保，具体如下表所示：

序号	公司名称	2015年度预计发生额（万元）
1	金龙联合	130,000
2	金龙旅行车	100,000
3	苏州金龙	130,000
	合计	360,000

四、董事会意见

公司董事会认为，公司各子公司借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供汽车按揭贷款担保，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司各子公司借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，从2011年以来对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供汽车按揭贷款担保，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小股东利益。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第六次会议决议

2、独立董事相关独立意见

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年12月20日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-076

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于公司2015年度使用闲置

自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：公司开户银行

●委托理财金额：公司及下属子公司用闲置资金进行委托理财，2015年委托理财余额上限不超过15.8亿元

●委托理财投资类型：固定收益式或低风险的理财产品

一、委托理财情况

（一）委托理财的基本情况

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙车身有限公司（以下简称“金龙车身”）使用自有闲置资金用于购买固定收益式或低风险的短期理财产品。

（二）2014年1-11月委托理财情况

2014年1-11月公司及子公司以自有闲置资金购买的固定收益式或低风险的短期理财产品如下表所示，其中2014年1-11月购买理财产品的累计发生额为352,726万元（月末余额平均为68,970.45万元）。

序号	公司	2014年批准累计发生额上限（万元）	2014年1-11月 （单位：万元）
			发生额	期末余额	收益总额
1	金龙汽车	50,000	29,600	900	303.95
2	金龙联合	450,000	252,100	23,700	1,888.42
3	金龙旅行车	40,000	39,000	31,500	364.89
4	苏州金龙	80,000	10,026	0	165.51
5	金龙车身	30,000	22,000	2,500	383.79
	总计	650,000	352,726	58,600	3,106.56

（三）预计2015年度委托理财金额

公司及下属子公司用闲置资金进行短期委托理财，理财期限一年以内。具体如下：

序号	公司名称	2015年委托理财余额上限 （亿元）
1	金龙汽车	3
2	金龙联合	6
3	金龙旅行车	3
4	苏州金龙	3
5	金龙车身	0.8
	合计	15.8

（四）委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

二、公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并将提交公司股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

四、风险控制分析

公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第六次会议决议

2、独立董事相关独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年12月20日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-077

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于公司远期外汇交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于汇率波动变化，我司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务将面临较大风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司2015年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：

一、远期外汇交易品种

公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

二、 2014年1-11月公司远期外汇交易情况及2015年度公司远期外汇交易预计额

序号	公司	2014年度发生额				2015年度预计签约额（万美元）
		1-11月实际		12月预计	2014年预计
		签约金额（万美元）	盈亏 （万元）	签约金额（万美元）	签约金额（万美元）
1	金龙联合	5,700	62.20	3000	8,700	10,000
2	苏州金龙	8,100	-20.59	900	9,000	4,200
3	金龙旅行车	500	10.13	0	500	10,000
	总计	14,300	51.74	3900	18,200	24,200

三、远期外汇交易的风险分析

1、汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。

2、各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年12月20日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-078

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2015年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年1月5日

●股权登记日：2014年12月26日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2015年1月5日下午14:00

2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）现场会议召开地点：厦门市厦禾路668号22层会议室

（六）本公司股票涉及融资融券，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）的有关规定执行。

二、会议议题

1. 关于债务融资工具注册和发行的议案；

2. 关于预计2015年度日常关联交易事项的议案；

3. 关于2015年度公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案；

4. 关于公司2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

5. 关于公司远期外汇交易的议案。

三、会议出席对象

1.股权登记日2014年12月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议，因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记方法

1.登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2014年12月31日和2015年1月4日的上午8:00-12:00、下午15:00-18:00到厦门市厦禾路668号23层本公司董事会秘书处办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2015年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件一)

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。

六、其他事项

1.会议联系地址及电话

联系地址：厦门市厦禾路668号23层董秘处

邮政编码：361004

电话：0592-2969815

传真：0592-2960686

邮箱：600686@xmklm.com.cn

联系人：王海滨

2.参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年12月20日

附件一

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案序号	议 案 内 容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于债务融资工具注册和发行的议案
2	关于预计2015年度日常关联交易事项的议案
3	关于2015年度公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
4	关于公司2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
5	关于公司远期外汇交易的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止

委托人：（签名或盖章）

委托日期： 年 月 日

注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2.法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。

附件二

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间：2015年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票比照上海证券交易所交易系统新股申购操作。

总提案数：5个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738686	金龙投票	5	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5号	本次股东大会的所有5项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于债务融资工具注册和发行的议案	1.00
2	关于预计2015年度日常关联交易事项的议案	2.00
3	关于2015年度公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案	3.00
4	关于公司2015年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	4.00
5	关于公司远期外汇交易的议案	5.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月26日A股收市后，持有金龙汽车A股（股票代码600686）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738686	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于债务融资工具注册和发行的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738686	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于债务融资工具注册和发行的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738686	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于债务融资工具注册和发行的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738686	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。