关于2014年第六次
临时股东大会决议的公告
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-091
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于2014年第六次
临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、本次股东大会议案一和议案二属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月19日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年12月18日下午15:00至2014年12月19日下午15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共12人，代表股份29,882,173股，占公司股本总数的51.2647%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者5人，代表股份194,549股，占公司股本总数的的0.3338%；
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份29,876,473股，占公司股本总数的51.2549%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份5,700股，占公司股本总数的0.0098%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《关于公司向上海悠哉网络科技有限公司提供委托贷款的议案》；
表决结果：
赞成票29,882,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票194,449股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9486%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%;
弃权票100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0514%。
2、审议并通过了《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》；
表决结果：
赞成票29,882,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票194,449股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9486%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%;
弃权票100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0514%。
3、审议并通过了《关于扩大公司经营范围并相应修改<北京众信国际旅行社股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：
赞成票29,882,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上赞成，该议案获得通过。
4、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：
赞成票29,882,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
5、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：
赞成票29,882,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
6、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事制度>的议案》；
表决结果：
赞成票29,882,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
7、审议并通过了《关于修改<北京众信国际旅行社股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：
赞成票29,882,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；
反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、杨洋律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2014年12月20日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-092
北京众信国际旅行社股份有限公司
对外投资进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月13日披露了下属全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（简称“香港众信”）的参股公司JD Alps Limited的全资子公司JD Moon River S.à.r.l.参与复星国际要约收购Club Med地中海俱乐部股权事项。现将最新进展公告如下：
注1：JD Alps Limited：由香港众信、九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期共同在香港设立的公司，香港众信出资1200万欧元（1亿元人民币），持有JD Alps Limited的40%的股权。九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期出资1800万欧元，持有JD Alps Limited的60%的股权。
注2：JD Moon River S.à.r.l.：JD Alps Limited根据卢森堡的法律在卢森堡设立的全资子公司。JD Alps Limited持有JD Moon River S.à.r.l.100%的股权。
2014年11月13日（巴黎时间），AMF（法国金融市场的监管机构）发出延长要约收购期间的通知并设定2014年12月1日（巴黎时间）为Gaillon Invest II及 Fidelidade（以下简称“共同发起人”）提交新要约的截止日。
2014年12月1日（巴黎时间），共同发起人决定优化收购目标股份及OCEANEs（地中海俱乐部发行之可转换或可兑换为地中海俱乐部股份或现存股份之债券）之要约条款，提高目标股份和OCEANEs的要约价格。原投资协议各方已就此签订了补充协议。
2014年12月19日（巴黎时间），共同发起人再次决定 （1） 优化收购目标股份及OCEANEs之要约条款，提高目标股份和OCEANEs的要约价格；及 （2）修改投资结构，Fidelidade原为共同发起人并且在收购要约完成后直接持有目标股份（参见公司于2014年9月13日披露的《对外投资进展公告（一）》（2014-061）），目前Fidelidade将直接投资于Holding Gaillon II，从而使Gaillon Invest II作为收购目标股份及OCEANEs的优化要约的唯一要约人（“唯一要约人”）。修改投资结构将使Gaillon Invest II可于优化要约完成后对持有少于5%股本和投票权的地中海俱乐部少数股东实施法国法律允许的强制性收购程序。原投资协议各方已就此再次签订了补充协议。
此次提高要约收购价格后，香港众信向JD Alps Limited的出资额仍为1200万欧元不变（1亿元人民币），JD Moon River S.à.r.l.出资额仍为3000万欧元不变，如收购达成，JD Moon River S.à.r.l.将持有Club Med地中海俱乐部不少于约3.1%的股份。
风险因素：
此次公司参与复星国际收购Club Med地中海俱乐部股权事项存在较大的不确定性，收购要约需待唯一要约人收购Club Med地中海俱乐部逾50%股本及投票权后方告落实。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2014年12月20日