证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2014—060

  柳州两面针股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点：

  1、现场会议召开时间：2014年12月 22日（星期一）上午 9:00。

  2、网络投票时间：2014年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  3、现场会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室。

  （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （三）股东及股东代表出席情况：

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  （四）本次会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持。公司在任董事9名，其中8名出席了本次会议，董事王为民因工作原因出差在外，未能参加本次股东大会。在任监事3名均出席本次会议。董事会秘书莫善军出席本次会议。高级管理人员及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席本次股东大会。

  （五）会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

  二、提案的审议情况

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  注：

  本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  1、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

  2、柳州两面针股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司董事会

  2014年12月22日