证券代码：600313        证券简称：农发种业            编号：临2014－072

  中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年12月22日以通讯方式召开，会议通知于2014年12月18日以电子邮件形式发出，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下议案：

  （一）《关于向控股子公司山西潞玉种业股份有限公司提供借款的议案》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

  公司控股子公司---山西潞玉种业股份有限公司（下称“山西潞玉”）拟开展玉米收储业务，目前尚有资金缺口，为支持山西潞玉生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向山西潞玉提供2000万元（人民币）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过8个月；资金占用费：借款按年利率5%执行计算；还款方式：按借款合同约定按期偿还借款本金。

  董事会认为：公司为山西潞玉提供借款期间，能够对山西潞玉的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。

  （二）《关于为控股子公司山西潞玉种业股份有限公司提供授信额度担保的议案》

  表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0 票回避。

  公司控股子公司----山西潞玉种业股份有限公司（下称“山西潞玉”）近年来连续承担国家救灾备荒种子项目山西省储备任务、山西省农业产业化龙头企业支持项目，这两个项目资金均为贷款贴息性质，并且随着实施效果的保证和显著，项目规模也在逐年增加。鉴于山西潞玉在银行的贷款即将到期，山西潞玉拟向农业银行申请授信额度2000万元（人民币），需公司为其提供担保。

  董事会认为：为山西潞玉授信额度2000万元提供担保，有利于山西潞玉进一步开展业务，增加收益，进而提高其持续经营能力。对于本次担保，董事会要求经营班子在董事会通过本议案后，按照规定签署相关协议，严格审核并进行管控。

  三、上网公告附件

  （一）独立董事意见。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  2014 年12月22日