证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-078

  上海姚记扑克股份有限公司关于控股股东暨实际控制人拟股权变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2014年12月24日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际控制人姚氏家族（姚文琛、姚晓丽、姚朔斌、姚硕榆、邱金兰）的通知，为优化家族内部持股结构，促进上市公司更好发展，预计在近期和未来6个月内拟通过大宗交易系统对家族内部股权结构作出进一步调整，家族成员个人之间的变动比例预计不会超过总股本的8%。2014年12月19日，邱金兰女士已将持有的1800万股公司股票通过大宗交易方式转让给女儿姚晓丽女士（详见2014年12月23日在披露的《关于控股股东暨实际控制人之间股权结构变动的公告【2014-077】和简式权益变动报告书），现姚氏家族持股情况如下：

股东名称	股份性质	股数及占比
		股数	占总股本比例
邱金兰	合计持有股份	34,002,252	9.092%
	无限售流通股	34,002,252	9.092%
	有限售流通股	-	-
姚晓丽	合计持有股份	70,002,252	18.717%
	无限售流通股	70,002,252	18.717%
	有限售流通股	-	-
姚文琛	合计持有股份	54,801,232	14.653%
	无限售流通股	13,700,308	3.663%
	高管锁定股	41,100,924	10.990%

姚朔斌	合计持有股份	52,002,252	13.904%
	无限售流通股	13,000,563	3.476%
	高管锁定股	39,001,689	10.428%
姚硕榆	合计持有股份	52,002,252	13.904%
	无限售流通股	13,000,563	3.476%
	高管锁定股	39,001,689	10.428%
姚氏家族	合计持有股份	262,810,240	70.270%

其他说明

1、相关股权变动为公司控股股东暨实际控制人之间的股权转让，公司控股股东暨实际控制人姚氏家族（姚文琛、邱金兰、姚晓丽、姚朔斌、姚硕榆）总持股比例仍为70.27%，未发生变化，仅为姚氏家族内部股权结构的调整，不涉及总体持股比例的变化和控股地位的变更。

2、上述控股股东暨实际控制人在公司股票首次公开发行时做出的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。 截至2014年8月5日，该项承诺已履行完毕。相关股权变动也不存在违反其股份锁定承诺的情况。

3、上述控股股东暨实际控制人不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其也不存在任何担保。最近一年内，上述控股股东暨实际控制人未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。

4、上述控股股东暨实际控制人中姚文琛、姚朔斌、姚硕榆同时为公司董事和高级管理人员，同时承诺任期期间内，每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

截至公告日，上述承诺事项均得到严格履行。

5、公司将督促姚氏家族按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份变动，并及时履行信息披露义务。

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司

2014年12月24日