证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—045

  河南莲花味精股份有限公司

  关于董事、独立董事辞职的公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2014年12月24日收到公司董事长刘向东先生提交的辞职报告。刘向东先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。

  公司董事会于2014年12月24日收到公司董事郑德洲先生提交的辞职报告。郑德洲先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会的职务。

  根据法律法规和《公司章程》的有关规定，刘向东、郑德洲先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自2014年12月24日送达公司董事会时生效。在新任董事长选举产生之前，由公司董事、总经理刘旸先生代为履行董事长职务。

  公司董事会于2014年12月24日收到公司独立董事韩复龄、成先平先生提交的辞职报告。韩复龄、成先平先生因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的职务。

  独立董事韩复龄、成先平先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，韩复龄、成先平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事补其空缺后方能生效。在此之前，韩复龄、成先平先生将继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

  公司董事会对刘向东先生、郑德洲先生、韩复龄先生、成先平先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十四日