证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临 2014－048

  上海申通地铁股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

●本次会议无否决或修改提案情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2014年12月25日下午14:30。

会议召开地点：上海市吴中路39号新概念大厦2楼演示厅。

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	39
所持有表决权的股份总数（股）	9,443,344
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.9782%
参加网络投票的股东及股东代表人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	793,800
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.1663%
参加投票的中小股东人数	39
所持有表决权的股份总数（股）	9,443,344
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.9782%

（三）会议主持人：顾诚副董事长、总经理。

公司董事长俞光耀先生由于工作原因未能出席本次股东大会，按照公司章程的规定，由副董事长顾诚先生主持本次会议。

（四）会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师事务所相关人员出席了本次股东大会。公司董事长俞光耀先生、董事苏耀强先生、蒋国皎先生、独立董事杨国平先生、薛云奎先生、监事长徐宪明先生因工作原因未能参加本次股东大会。

二、提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、关于续签《关于资产使用的协议》的议案	全体股东	8,611,406	91.1902%	793,027	8.3977%	38,911	0.4121%	通过
	中小股东	8,611,406	91.1902%	793,027	8.3977%	38,911	0.4121%
二、关于调整日常委托运营管理及维护保障合同期限的议案	全体股东	8,610,606	91.1817%	793,827	8.4062%	38,911	0.4121%	通过
	中小股东	8,610,606	91.1817%	793,827	8.4062%	38,911	0.4121%

注：上述第1-2项议案涉及关联交易，关联股东上海申通地铁集团有限责任公司已回避表决。其中：单独或合计持有5%（不含）以下的投资者表决情况见上表。

三、律师见证情况

公司聘请金茂凯德律师事务所李俊律师、周亮律师对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2014年12月26日