证券代码：601636 证券简称：旗滨集团公告编号：2014-110

  株洲旗滨集团股份有限公司

  关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年12月31日（星期三）

●股权登记日：2014年12月24日

●是否提供网络投票：是

公司于 2014年12月14日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（2014-108）。本次股东大会将通过上交所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现发布关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2014年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开时间

1、现场会议时间：2014年12月31日下午14:00

2、 网络投票时间：2014年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 。

（四）会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程详见附件2）

（五）会议地点

公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于补选独立董事的议案。

三、会议出席对象

1、凡是在2014年 12月24日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他特邀人员。

四、参加现场会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件3），办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和参会回执（见附件3），办理登记手续；

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件3）进行登记；

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；

6、登记时间：2014年 12月26日9时至16时；

7、登记联系人：沈美丽

8、联系电话（传真）：0596-5699660

五、股东参加网络投票程序

1、投票时间：2014年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 ；

2、请参加网络投票的股东登录上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn查询网络系统投票程序；

六、其他事项

1、会议联系人：沈美丽

2、联系电话：0596—5699668

3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二0一四年十二月二十六日

附件1：

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司：

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席2014年12 月31日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于补选独立董事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

网络投票操作流程

投票时间：2014年 12月31 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项	投票股东
788636	旗滨投票	1	A股股东

（二）表决方法

由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格
1	关于补选独立董事的议案	1.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月24日A股收市后，持有公司A股（股票代码601636）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股票填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788636	买入	1.00元	1股

（二）如某A股投资者拟对本次股东大会提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788636	买入	1.00元	2股

（三）如某A股投资者拟对本次股东大会提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788636	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票时，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件3：

回 执

截止2014年 12月24日，我单位（个人）持有株洲旗滨集团股份有限公司股票 ＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司2014年第五次临时股东大会。

股东姓名（盖章）：股东帐号：

出席人姓名：

2014年 月 日